中国第一铅笔股份有限公司第五届董事会于2005年5月27日召开了第一次会议,出席会议的董事应到8名,实到8名(其中独立董事应到3名,实到3名),会议由胡书刚董事主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议形成以下决议：

    与会董事一致选举胡书刚先生担任公司董事会董事长,选举石力华先生担任公司董事会副董事长。

    同时,董事会聘任石力华先生为公司总经理,聘任周富良先生为公司董事会秘书。

    公司独立董事颜鸣初、郑卫茂、邱平对上述议案表示同意,并认为不存在损害公司及股东权益的情形。