根据《证券法》、《股票发行与交易暂行条例》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》等有关规定,现将本公司第一大股东上海轻工控股(集团)公司(以下简称“上海轻工”)将其持有的本公司83,328,128股国家股(占本公司股本总数的33.09%)无偿划转给上海市黄浦区国有资产管理办公室(以下简称“黄浦区国资办”)的有关事宜公告如下：

    日前,本公司接第一大股东上海轻工的通知,上海轻工已于2004年10月11日与黄浦区国资办签订了《国家股股权划转协议书》。

    上海轻工是本公司的控股股东,持有本公司国家股股权83,328,128股,占本公司股本总数的33.09%,系本公司的第一大股东。根据上海轻工与黄浦区国资办签订的《国家股股权划转协议书》,上海轻工将其持有的本公司83,328,128股国家股股权全部无偿划转给黄浦区国资办持有。

    本次股权划转完成后,黄浦区国资办将持有本公司83,328,128股国家股,成为本公司第一大股东,上海轻工不再持有本公司股份。上述股份性质仍为国家股。

    根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定,黄浦区国资办已向中国证监会上报了《上市公司收购报告书》。

    根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定,就上述股权划转事宜,上海轻工和黄浦区国资办已于本公告日同时在《上海证券报》上分别刊登了《中国第一铅笔股份有限公司股东持股变动报告书》及《上海市黄浦区国有资产管理办公室收购中国第一铅笔股份有限公司收购报告书》(摘要)。

    本次国家股股权划转事宜尚需经上海市国有资产监督管理委员会审核通过后报国务院国有资产监督管理委员会批准同意,并有待黄浦区国资办就本次股权划转向中国证监会报送的收购报告书未被中国证监会提出异议及中国证监会豁免黄浦区国资办全面要约收购义务后生效。

    此前,本公司曾于2004年7月17日就上海轻工与黄浦区国资办签订《轻工下放企业交接框架协议书》事宜,在《上海证券报》上发布了提示性公告。

    本公司将继续密切关注上述股权划转事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

    特此公告