中国第一铅笔股份有限公司第四届监事会于2004年4月21日(星期三)召开了第八次会议。出席会议的监事应到3名,实到3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

    一、《公司2003年年度报告正文及摘要》；

    二、《公司2003年度监事会工作报告》；

    三、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    四、《公司2003年度计提坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备等六项减值准备的议案》；

    五、《公司2003年度利润分配预案或资本公积金转增股本的预案》；

    六、《关于公司与上海中华铅笔联销公司签订＜铅笔买卖合同＞之关联交易的议案》；

    七、《关于监事会成员调整的议案》；

    1、同意张兆琪先生因工作调动不再担任公司第四届监事会监事职务的请求。

    2、提名杨志芳女士为第四届监事会监事候选人,提请公司2003年度股东大会选举(杨志芳女士简历详见2002年4月29日刊登在《上海证券报》上的临2002-003临时公告)。

    八、《公司2004年度第一季度报告》。