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重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况；
*本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国第一铅笔股份有限公司于2002年5月30 日（星期四）在上海美粤华大酒店 二楼宴会厅举行了2001年度股东大会, 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代 表共计62人,代表股份83817189股,占公司有表决权股份总数的33.29%。其中B 股股 东27人,代表股份433674股,占公司B股有表决权股份总数的0.36%, 会议由公司副董 事长石力华先生主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东授权委托代表对提交股东大会各项议案认真审议后, 以记名 投票的方式进行了表决,并通过以下决议：
（一）审议通过《公司2001年年度报告》
表决结果：同意83650734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；
其中：A股83380670股
B股270064股
反对105951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股841股
B股105110股
弃权60504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；
其中：A股2004股
B股58500股
（二）审议通过《2001年度公司董事会工作报告》
表决结果：同意83650734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；
其中：A股83380670股
B股270064股
反对105951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股841股
B股105110股
弃权60504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；
其中：A股2004股
B股58500股
（三）审议通过《2001年度公司财务决算报告》
表决结果：同意83650734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；
其中：A股83380670股
B股270064股
反对105951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股841股
B股105110股
弃权60504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；
其中：A股2004股
B股58500股
（四）审议通过《2001年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》
根据上海众华沪银会计师事务所出具的审计报告 , 2001 年度公司实现净利润 1860999.18元,依照《公司法》和《公司章程》的有关规定, 提取 10% 法定公积金 1347303.62元,提取5%法定公益金939794.24元,提收任意盈余公积82625.25元,本年 度实现可供股东分配的利润为 - 508723. 93 元 , 加上上年度滚存的未分配利润 -18869883.63元,本年度实际可供股东分配的利润为-19378607.56元。董事会决定, 由于未分配利润是-19378607.56,2001年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转 增股本,该预案需提交2001年度股东大会审议,通过后方可实施。
表决结果：同意83600334股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.74%；
其中：A股83373270股
B股227064股
反对156351股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.19%；
其中：A股8241股
B股148110股
弃权60504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；
其中：A股2004股
B股58500股
（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意83645734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；
其中：A股83380670股
B股265064股
反对105951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股841股
B股105110股
弃权65504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；
其中：A股2004股
B股63500股
（六）审议通过《中国第一铅笔股份有限公司股东大会议事规则》
表决结果：同意83644734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.79% )；
其中：A股83374670股
B股270064股
反对11951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股6841股
B股105110股
弃权60504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；
其中：A股2004股
B股58500股
（七）审议通过《中国第一铅笔股份有限公司董事会议事规则》
表决结果：同意83650734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；
其中：A股83380670股
B股270064股
反对105951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股841股
B股105110股
弃权60504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；
其中：A股2004股
B股58500股
（八）审议通过《中国第一铅笔股份有限公司独立董事工作制度》
表决结果：同意83650734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；
其中：A股83380670股
B股270064股
反对105951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股841股
B股105110股
弃权60504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；
其中：A股2004股
B股58500股
（九）审议通过《中国第一铅笔股份有限公司总经理工作细则》
表决结果：同意83650734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；
其中：A股83380670股
B股270064股
反对105951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股841股
B股105110股
弃权60504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；
其中：A股2004股
B股58500股
（十）审议通过《中国第一铅笔股份有限公司信息披露管理办法》
表决结果：同意83650734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；
其中：A股83380670股
B股270064股
反对105951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股841股
B股105110股
弃权60504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；
其中：A股2004股
B股58500股
（十一）审议通过《中国第一铅笔股份有限公司财务、会计管理和内控制度》
表决结果：同意83648734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；
其中：A股83380670股
B股268064股
反对105951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股841股
B股105110股
弃权62504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；
其中：A股2004股
B股60500股
（十二）审议通过《中国第一铅笔股份有限公司控股股东行为规范》
表决结果：同意83648734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；
其中：A股83380670股
B股268064股
反对105951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股841股
B股105110股
弃权62504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；
其中：A股2004股
B股60500股
（十三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议 案》
1、审议选举胡书刚先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意83650734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；
其中：A股83380670股
B股270064股
反对105951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股841股
B股105110股
弃权60504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；
其中：A股2004股
B股58500股
2、审议选举石力华先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意83650734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；
其中：A股83380670股
B股270064股
反对105951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股841股
B股105110股
弃权60504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；
其中：A股2004股
B股58500股
3、审议选举王琮华女士为公司第四届董事会董事
表决结果：同意83650734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；
其中：A股83380670股
B股270064股
反对105951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股841股
B股105110股
弃权60504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；
其中：A股2004股
B股58500股
4、审议选举李善芬女士为公司第四届董事会董事
表决结果：同意83650734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；
其中：A股83380670股
B股270064股
反对105951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股841股
B股105110股
弃权60504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；
其中：A股2004股
B股58500股
5、审议选举杨志芳女士为公司第四届董事会董事
表决结果：同意83650734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；
其中：A股83380670股
B股270064股
反对105951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股841股
B股105110股
弃权60504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；
其中：A股2004股
B股58500股
6、审议选举金坚女士为公司第四届董事会董事
表决结果：同意83563734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.70%；
其中：A股83374670股
B股189064股
反对189951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.23%；
其中：A股6841股
B股183110股
弃权63504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；
其中：A股2004股
B股61500股
7、审议选举吴国民先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意83650734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；
其中：A股83380670股
B股270064股
反对105951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股841股
B股105110股
弃权60504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；
其中：A股2004股
B股58500股
8、审议选举颜鸣初先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意83570989股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.70%；
其中：A股83378925股
B股192064股
反对185696股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.22%；
其中：A股2586股
B股183110股
弃权60504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；
其中：A股2004股
B股58500股
9、审议选举郑卫茂先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意83707489股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.87%；
其中：A股83378925股
B股328564股
反对107696股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股2586股
B股105110股
弃权2004股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
其中：A股2004股
B股0股
（十四）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意83566734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.70%；
其中：A股83374670股
B股192064股
反对189951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.23%；
其中：A股6841股
B股183110股
弃权60504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；
其中：A股2004股
B股58500股
（十五）审议通过《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所（A 股）和德豪 国际会计事务所（B股）分别担任本公司2002年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意83705238股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.87%；
其中：A股83376674股
B股328564股
反对111951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股6841股
B股105110股
弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
（十六）审议通过董事会三届十次会议通过的《关于因会计政策变更导致2000 年末未分配利润为负数的处理意见的议案》
表决结果：同意83607734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.75%；
其中：A股83380670股
B股227064股
反对146951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.18%；
其中：A股841股
B股146110股
弃权62504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；
其中：A股2004股
B股60500股
（十七）审议通过《2001年度公司监事会工作报告》
表决结果：同意83650734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；
其中：A股83380670股
B股270064股
反对105951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股841股
B股105110股
弃权60504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；
其中：A股2004股
B股58500股
（十八）审议通过《中国第一铅笔股份有限公司监事会议事规则》
表决结果：同意83647734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；
其中：A股83380670股
B股267064股
反对105951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股841股
B股105110股
弃权63504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；
其中：A股2004股
B股61500股
（十九）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1、审议选举张兆琪先生为公司第四届监事会监事
表决结果：同意83647734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；
其中：A股83380670股
B股267064股
反对105951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股841股
B股105110股
弃权63504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；
其中：A股2004股
B股61500股
2、审议选举顾叶苗先生为公司第四届监事会监事
表决结果：同意83647734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；
其中：A股83380670股
B股267064股
反对105951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股841股
B股105110股
弃权63504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；
其中：A股2004股
B股61500股
3、审议选举李继国先生为公司第四届监事会监事
表决结果：同意83647734股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%；
其中：A股83380670股
B股267064股
反对105951股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；
其中：A股841股
B股105110股
弃权63504股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；
其中：A股2004股
B股61500股
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市华益律师事务所潘伯卫律师现场见证并出具了法律意见 书,认为本次股东大会程序和表决结果真实、合法、有效。
中国第一铅笔股份有限公司
2002年5月31日
备查文件
1、股东大会决议
2、律师意见书
