中国第一铅笔股份有限公司第三届监事会于2002年4月25 日（星期四）召开了 第八次会议。出席会议的监事应到3名,实到3名。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过《中国第一铅笔股份有限公司监事会议事规则》。

    该项议题的详细内容全文登载在上海证券交易所网站（网址：http ： //www .sse.com.cn）。

    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    监事会认为, 公司董事会对原《公司章程》部分条款的修改符合《上市公司章 程指引》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《上市公司治理准则》的有关法律、法规的要求。

    三、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

    公司第三届监事会成员任期即将届满,根据《公司法》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》的规定,公司第三届监事会推荐张兆琪、顾叶苗、 李继国为第四届 监事会监事候选人。此项议案须经2001年度股东大会审议批准, 公司第四届监事会 候选人简历见附件五。

    四、审议通过《公司2002年第一季度报告》

    附件五

     中国第一铅笔股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

    张兆琪先生,五十二岁,大专,高级经济师,现任上海轻工控股（集团）公司副总 经济师,曾任上海轻工业局干部人事处副处长、上海轻工业局劳动工资处处长等职。

    顾叶苗先生,四十九岁,大学,工程师,现任公司审计室主任, 一九九六年六月调 入中国第一铅笔股份有限公司, 曾任公司下属子公司上海长城笔业有限公司劳资科 长等职。

    李继国先生,四十岁,现任公司市场部副主任。一九八二年十月进入中国铅笔一 厂,曾任教育科教师,厂办公室副主任、主任。一九九四年起历任公司第一、二、三 届监事会监事。