中国第一铅笔股份有限公司第三届董事会于2001年8月17 日（星期五）召开了 第十次会议,出席会议的董事应到6名,实到5名,会议审议并通过了以下决议：

    一、公司2001年度中期报告及摘要。

    二、公司2001年度中期利润分配方案：

    公司2001年度中期实现税后利润6,482,509.01元（未经审计）,公司2001 年度 中期利润不分配,也不实施资本公积金转增股本。

    三、关于计提核销固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款减值准备的内部 控制制度。

    四、关于计提资产减值准备并进行追溯调整的议案。

    五、关于因会计政策变更导致2000年末未分配利润为负数的处理意见的议案：

    公司对本年度因会计政策变更,采用追溯调整法导致2000年末未分配利润为-27, 023,810.03元,决定采用如下弥补方案：（1）由2001年公司生产经营产生的净利润 先予以弥补。（2）2001年生产经营产生的净利润弥补不足时,再由公司法定盈余公 积弥补。此项议案,将提交2001年度股东大会审议后执行。