中国第一铅笔股份有限公司第三届董事会于2001年5月16日(星期三) 召开了第 九次会议。出席会议的董事应到6名，实到5名。会议审议并通过了以下决议：

    一、关于提请股东大会授权董事会限额进行风险投资和对外互为担保的议案 ( 详见附件一)；

    二、关于修改公司章程的议案(详见附件二)；

    三、根据三届八次董事会会议决议， 详见2001年4月18日《上海证券报》上刊 登的公告 ，现定于2001年6月19日(星期二)下午在上海青松城召开2000年度股东大 会。有关事宜公告如下：

    (一)会议议题

    1、审议公司《董事会工作报告》；

    2、审议《2000年度公司财务决算报告》；

    3、审议《2000年度公司利润分配预案》；

    4、审议《关于授权董事会限额进行风险投资和对外互为担保的议案》；

    5、审议《修改公司章程的议案》；

    6、审议《监事会工作报告》；

    (二)出席对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年5月25日(星期五)在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公 司A股股东及2001年5月31日(星期四)登记在册的B股股东及其授权代表 B 股最后交 易日为5月25日

    (三)会议登记

    1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐卡； 委托代表人持 身份证、授权委托书 样式见下表 、委托人股票帐卡；法人股股东持股东营业执照 复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或 传真方式办理登记 境外股东可委托代理机构办理会议登记 ，信函以收到邮戳为准。

    2、登记地点：上海徐家汇路550号(宝鼎大厦)底层大厅

    3、登记时间：2001年6月2日(星期六)上午9：00-11：30；下午13：00-16：00

    (四)注意事项

    1、会期半天，食宿、交通费自理

    2、联系人：陶丽芳、潘叶华

    联系地址：上海市徐家汇路550号24楼

    联系电话： 021 64453300

    传真： 021 64720802

    邮编：200025