中国第一铅笔股份有限公司于1996年8月26 日(星期一)在公司本部会议室召 开了二届二次会议,会议审议并通过了以下决议:
    一、为满足公司新一轮经济发展的需要,拟实施一九九六年增资配股预案,并 提交二届一次(临时)股东大会审议通过。配股方案内容详见召开临时股东大会公 告。
    二、决定于1996年9月27日(星期五), 在上海召开公司二届一次(临时)股 东大会,具体事项详见临时股东大会公告。
    
中国第一铅笔股份有限公司董事会    一九九六年八月二十八日