中国第一铅笔股份有限公司董事会二届二次会议决定于近期内召开公司二届一 次(临时)股东大会，现将有关事项公告如下:

    一、会议形式:现场会议

    二、会议日期:1996年9月27日(星期五)

    三、参加会议对象:截止1996年9月6日(星期五) 下午交易结束后在上海证券中 央登记结算公司登记在册的本公司全体股东。

    四、会议内容:审议通过公司董事会关于一九九六年增资配股预案 : 即案公司 1995年末总股本13841.9424万股计算，向全体股东以10:3比例实施配股，配股总额 4152.59万股。配股价格拟定在每股2.33-2.50元之间。本次募集的资金将主要用于 与主业密切相关的化妆笔及配套化妆品项目、高质量油漆材料项目、铅笔板软化处 理项目、白杆铅笔扩产项目、新一代铅笔削笔器新品开发项目等一批科技、高附加 值项目。本次配股决议的有效期为股东大会审议通过后的半年之内，并请股东大会 授权董事会办理与本次配股有关的具体事项。

    上述配股预案尚须经股东大会表决后，报上海市证管办出具意见，并报中国证 券监督管理委员会审核。

    五、参加会议登记办法:

    1、登记时间:1996年9月10日(星期二)上午9时至下午16时。

    2、登记地址:上海市东汉阳路296号中铅公司门市部。

    3、请参加会议的股东于登记日当天亲自到上述地址办理登记手续， 并还可以 传真的方式办理登记手续;若需委托他人代办登记， 则必须持有该股东的授权委托 证明及签章。

    4、联系地址:上海市东汉阳路296号

    邮编:200080 电话:(021)65120153

    传真:(021)65458009

    联系人:总经理办公室 夏敏先生

    特此公告