本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    (1) 会议召开时间：2006年6月29日(星期四)下午1：30

    (2) 会议召开地点：远洋宾馆

    (3) 会议召开方式：现场会议

    (4) 会议议案：详见会议议程

    (一) 会议召开的基本情况：

    根据2006年4月10日公司董事会五届四次会议作出的决议(决议公告刊登在2006年4月12日《上海证券报》上),董事会决定于2006年6月29日(星期四)下午1：30在远洋宾馆三楼潮园厅(本市东大名路1171号)召开2005年度股东大会。

    (二) 会议议程：

    (1)审议《公司2005年年度报告正文及摘要》；

    (2)审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    (3)审议《公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告》；

    (4)审议《公司2005年度利润分配预案或资本公积金转增股本的预案》；

    (5)审议《公司关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所(A股审计)和德豪国际会计师事务所(B股审计)分别为公司2006年度财务审计机构的议案》；

    (6)审议《关于2006年度公司日常关联交易的议案》；

    (7)审议《关于修改公司章程的议案》[修订后的公司《章程》(草案)详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn]；

    (8)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》[修订后的公司《股东大会议事规则》(草案)详见上海证券交易所网站http: //www. sse. com.cn]；

    (9)审议《关于修改董事会议事规则的议案》[修订后的公司《董

    事会议事规则》(草案)详见上海证券交易所网站http://www. sse.com.cn]；

    (10)审议《关于修改监事会议事规则的方案》[修订后的公司《监

    事会议事规则》(草案)详见上海证券交易所网站http: //www.sse. com.cn]；

    (11)审议《监事会工作报告》。

    (三)出席会议对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)截止2006年6月14日(星期三)交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2006年6月19日(星期一)交易结束后登记在册的B股股东或授权代表(B股最后交易日为6月14日(星期三)。

    (四)会议登记办法：

    (1)登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持身份证、授权委托书(样式见附件)、委托人股票帐户卡；法人股股东持股东营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真方式办理登记(B股境外股东可委托代理机构办理会议登记),信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到登记表之日期为准。

    (2)登记地点：上海徐家汇路550号(宝鼎大厦)大堂

    (3)登记时间：2006年6月23日(星期五)上午9：00-11：30；下午13：00-16：00

    (五)注意事项：

    (1)本次会议会期半天,与会股东食宿与交通费自理。并且公司将严格执行监管部门有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他广大股东的利益。

    (2)联系人：周富良、潘叶华

    联系地址：上海浦东金桥出口加工区川桥路1295号

    电话：021-58549624

    传真：021-64720802

    中国第一铅笔股份有限公司

    2006年5月26日

    附表：

    授权委托书

    兹授权委托 先生/女士代表本人(单位)出席中国第一铅笔股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字/盖章)：身份证(营业执照)号码：股东账户：持有中国第一铅笔股份有限公司股份： 股

    代理人(签字)：代理人(身份证(营业执照)号码：

    委托日期： 2006年 月 日