特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    *本次会议无否决提案或修改提案的情况；

    *本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席的情况

    大众交通(集团)股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月9日上午在上海市委党校召开,出席本次会议的股东及股东委托代理人共167名,代表股份数265220166股,占公司股份总数的44.3%,其中,B股股东及股东委托代理人共40名,代表股份数为10786382股。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议审议并以记名投票方式通过如下决议(各议案表决情况以列表方式附后)：

    1、审议并通过了《2003年度董事会工作报告》；

    2、审议并通过了《2003年度总经理业务工作报告》；

    3、审议并通过了《2003年度监事会工作报告》；

    4、审议并通过了《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》；

    5、 审议并通过了《2003年度利润分配预案》；

    经审计,2003年公司实现税后利润19613.41万元,根据国家有关法律、法规、公司章程的有关规定,按法定顺序进行分配,方案如下：

    1、提取两金：(1)提取法定公积金3960.47万元(含子公司提取2019.86万元)；(2)提取法定公益金3882.56万元(含子公司提取1941.95万元)；

    2、提取两金后,公司本年可分配利润11770.38万元,加上上年未分配利润15902.66万元,合计未分配利润为27673.04万元。以总股本59870.16万股为基数,每股拟分配现金红利人民币0.20元(含税)：B股按当时牌价折成美圆发放,共计支付股利11974.03万元。此方案实施后,留存未分配利润15699.01万元,结转下年度使用。

    红利发放日期将另行公告。

    6、 审议并通过了关于修改《监事会议事规则》的议案

    第五条：“监事会每年至少召开二次会议。在会议召开8日以前书面通知全体监事,必要时可要求董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席,回答相关问题。”拟修改为“监事会每年至少召开二次会议。在会议召开10日以前书面通知全体监事,必要时可要求董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席,回答相关问题。”

    第二十一条：“监事会会议通知在会议召开八日以前送达全体监事,监事会临时会议通知应在会议召开前三个工作日送达全体监事(特殊情况除外)。”拟修改为“监事会会议通知在会议召开十日以前送达全体监事,监事会临时会议通知应在会议召开前三个工作日送达全体监事(特殊情况除外)。”

    7、审议并通过了关于公司注册地址变更的议案

    公司住所：上海市浦东新区金桥路2270号,邮编：201206,公司办公地址：上海市中山西路1515号12楼,邮编：200235”,拟修改为“公司住所：上海市中山西路1515号11楼,邮编：200235,公司办公地址：上海市中山西路1515号11楼,邮编：200235。

    8、 审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

    (1) 《章程》第五条：“关于公司注册地址变更。”

    (2) 《章程》第一百零八条：“董事会决议表决方式为：举手表决。每名董事有一票表决权”拟修改为“董事会决议表决方式为：以记名投票的方式进行表决。每名董事有一票表决权。”

    (3) 《章程》第一百四十一条：“监事会的表决程序为：先审议后举手表决”拟修改为“监事会的表决程序为：先审议后以记名投票或举手方式进行表决。”

    三、律师见证情况

    本次公司股东大会的全过程经上海市金茂律师事务所现场见证并出具《2003年度股东大会法律意见书》。该所认为,本公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    特此公告。

    上述议案表决结果如下： (单位：股)

   议案                      同意
    序号      总股数    比例%   其中：B股    比例%
    1      264893574   99.877    10586082   98.143
    2      264886774   99.874    10586082   98.143
    3      264893574   99.877    10586082   98.143
    4      264893574   99.877    10586082   98.143
    5      264801483   99.842    10516682   97.500
    6      264864884   99.866    10563682   97.936
    6(1)   264883574   99.873    10576082   98.051
    7      264889874   99.876    10586082   98.143
    8      264901874   99.880    10586082   98.143
    8(1)   264889874   99.876    10586082   98.143
    8(2)   264893574   99.877    10586082   98.143
    8(3)   264893374   99.877    10586082   98.143
   议案            反对                              弃权
    序号    总股数   比例% 其中：B股   比例% 总股数   比例% 其中：B股 比例%
    1        31268   0.012     21700   0.201 295324   0.111    178600 1.656
    2        32568   0.012     21700   0.201 300824   0.113    178600 1.656
    3        25768   0.010     21700   0.201 300824   0.113    178600 1.656
    4        25768   0.010     21700   0.201 300824   0.113    178600 1.656
    5       117359   0.044     85100   0.789 301324   0.114    184600 1.711
    6        48958   0.018     44100   0.409 306324   0.115    178600 1.656
    6(1)     35768   0.013     31700   0.294 300824   0.113    178600 1.656
    7        34968   0.013     21700   0.201 295324   0.111    178600 1.656
    8        22968   0.009     21700   0.201 295324   0.111    178600 1.656
    8(1)     34968   0.013     21700   0.201 295324   0.111    178600 1.656
    8(2)     25768   0.010     21700   0.201 300824   0.113    178600 1.656
    8(3)     25868   0.010     21700   0.201 300924   0.113    178600 1.656

    

大众交通(集团)股份有限公司

    2004年4月9日