1994年2月17 日上海大众出租汽车股份有限公司董事会在公司本部会议室召开 了一届三次会议。该会议由董事长杨国平主持。

    会议审议了《1993年工作报告及1994年工作计划》、《1994年─1998 年公司发 展规划》、《1993年财务决算报告和1994年财务预算报告》，通过了《1993年红利 分配方案》、《法人股转换为B股的方案》、《发行可转换债券的方案》、 《1994 年增资配股的方案》，审定了董事会成员的变动提议。

    为了贯彻公司法，会议根据股份有限公司有关法规的规定和公司的实际情况。 董事会决议方案如下：

    一、向全体股东以每股0.20元分红利（含税）；

    二、提请股东大会授权董事会全权处置本次公司配股事宜，具体配股事宜以届 时公布的送配股说明书为准；

    三、提请股东大会批准法人股转换为B股的方案；

    四、提请股东大会授权董事会全权处置本公司发行“可转换债券”的具体事宜；

    五、本决议尚须经股东大会表决通过并须经有关政府部门的批准。