特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决提案或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席的情况

    大众交通(集团)股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月15日下午在上海技贸宾馆三楼多功能厅召开,出席本次会议的股东及股东委托代理人共185名,代表股份数257178960股,占公司股份总数的42.96%,其中,B股股东及股东委托代理人共28名,代表股份数为2901218股。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议审议并以记名投票方式通过如下决议(各议案表决情况以列表方式附后)：

    1、审议并通过了《2002年度董事会工作报告》；

    2、审议并通过了《2002年度总经理业务工作报告》；

    3、审议并通过了《2002年度监事会工作报告》；

    4、审议并通过了《2002年度财务决算及2003年度财务预算报告》；

    5、审议并通过了《2002年度利润分配预案》；

    (一)提取两金：

    (1)提取法定公积金4004.91万元(含子公司提取1735.78万元)；

    (2)提取法定公益金3972.66万元(含子公司提取1703.53万元)；

    (二)提取两金后,公司本年可分配利润14158.33万元,加上上年未分配利润12520.96万元,合计未分配利润为26679.3万元。以总股本59870.16万股为基数,每股拟分配现金红利人民币0.18元(含税)；B股按当时牌价折成美元发放,共计支付股利10776.63万元。此方案实施后,留存未分配利润15902.66万元,结转下年度使用。

    红利发放日期,公司将另行公告。

    6、审议并通过了《关于选举新一届董事会成员的预案》；

    公司第四届董事会由九名成员组成,当选成员为(1)周秀华、(2)杨国平、(3)张锡麟、(4)陈靖丰、(5)谢绳武、(6)阚治东、(7)陆锡明、(8)顾华、(9)张劲松。

    7、审议并通过了《关于选举新一届监事会成员的预案》；

    公司第四届监事会由三名成员组成,当选成员为(1)徐国祥、(2)钟晋幸。袁丽敏为职工监事,经公司第五次工会会员代表大会选举产生。

    8、审议并通过了《关于选举独立董事的预案》；

    公司第四届董事会设三名独立董事,当选者为(1)谢绳武、(2)阚治东、(3)陆锡明。

    9、审议并通过了《关于董事会薪酬与考核委员会换届改选的预案》；

    公司董事会薪酬与考核委员会随董事会同时换届改选,由五名成员组成,分别为(1)谢绳武、(2)阚治东、(3)陆锡明、(4)陈靖丰、(5)张劲松。

    10、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

    根据公司发展规划及董监事换届改选情况,拟对《公司章程》作如下修改：

    (1)章程第一章第五条＂公司住所：上海市浦东新区龙阳路100号＂拟变更为＂公司住所：上海市浦东新区金桥路2270号＂。

    (2)章程第五章第二节第九十三条＂董事会由13名董事组成＂拟变更为＂董事会由9名董事组成＂。

    (3)章程第七章第二节第一百三十五条＂公司设监事会,监事会由五名监事组成＂拟变更为＂公司设监事会,监事会由三名监事组成＂。

    三、公证处及律师见证情况

    本次公司股东大会的全过程经普陀区公证处现场公证,上海市金茂律师事务所现场见证并出具《2002年度股东大会法律意见书》。该所认为,本公司2002年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    特此公告。

    上述议案表决结果如下： (单位：股)

    议案                    同    意                            反    对
    序号     总股数      比例    其中：B股   比例    总股数    比例   其中：B股   比例
    1       256213981    99.62    2138660    73.72    371083    0.14    367500    12.67
    2       256213981    99.62    2138660    73.72    371859    0.14    367500    12.67
    3       256216081    99.63    2140760    73.79    369760    0.14    365400    12.59
    4       256216081    99.63    2140760    73.79    374434    0.15    373400    12.87
    5       256211564    99.62    2138660    73.72    439452    0.17    408800    14.09
    6(1)    256238881    99.63    2138660    73.72    369760    0.14    365400    12.59
    6(2)    256238881    99.63    2138660    73.72    368983    0.14    365400    12.59
    6(3)    256212381    99.62    2138660    73.72    370581    0.14    365400    12.59
    6(4)    256212381    99.62    2138660    73.72    371362    0.14    365400    12.59
    6(5)    256098475    99.58    2136160    73.63      6165    0         400     0.01
    6(6)    256204393    99.62    2136160    73.63      6185    0         400     0.01
    6(7)    256205794    99.62    2136160    73.63      5963    0         400     0.01
    6(8)    256207201    99.62    2136160    73.63      1605    0         400     0.01
    6(9)    256207201    99.62    2136160    73.63      3375    0         400     0.01
    7(1)    256205444    99.62    2136160    73.63      5963    0         400     0.01
    7(2)    256203190    99.62    2136160    73.63      7385    0         400     0.01
    8(1)    256203190    99.62    2136160    73.63      7389    0         400     0.01
    8(2)    256203606    99.62    2136160    73.63      6969    0         400     0.01
    8(3)    256203190    99.62    2136160    73.63      8168    0         400     0.01
    9(1)    256203220    99.62    2136160    73.63      7357    0         400     0.01
    9(2)    256208160    99.62    2138660    73.72    374541    0.15    365400    12.59
    9(3)    256209531    99.62    2138660    73.72    372388    0.14    365400    12.59
    9(4)    256212548    99.62    2138660    73.72    369373    0.14    365400    12.59
    9(5)    256212938    99.62    2138660    73.72    369760    0.14    365400    12.59
    10      256212939    99.62    2138660    73.72    368979    0.14    365400    12.59
    议案               弃    权
    序号     总股数    比例  其中：B股    比例
    1         593896    0.23    395058    13.62
    2         593120    0.23    395058    13.62
    3         593119    0.23    395058    13.62
    4         588445    0.23    387058    13.34
    5         527944    0.21    353758    12.19
    6(1)      570319    0.22    397158    13.69
    6(2)      571096    0.22    397158    13.69
    6(3)      595998    0.23    397158    13.69
    6(4)      595217    0.23    397158    13.69
    6(5)    1074320    0.42     764658    26.36
    6(6)     968382    0.38     764658    26.36
    6(7)     967203    0.38     764658    26.36
    6(8)     970154    0.38     764658    26.36
    6(9)     968384    0.38     764658    26.36
    7(1)     967553    0.38     764658    26.36
    7(2)     968385    0.38     764658    26.36
    8(1)     968381    0.38     764658    26.36
    8(2)     968385    0.38     764658    26.36
    8(3)     967602    0.38     764658    26.36
    9(1)     968383    0.38     764658    26.36
    9(2)      596259    0.23    397158    13.69
    9(3)      597041    0.23    397158    13.69
    9(4)      597039    0.23    397158    13.69
    9(5)      596262    0.23    397158    13.69
    10        597042    0.23    397158    13.69

    

大众交通(集团)股份有限公司

    2003年5月15日