大众交通(集团)股份有限公司于2003年3月28日在大众大厦1112会议室召开三届十一次监事会会议,会议应到监事5名,实到监事4名,委托1名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议,会议就下述事项作出如下决议：

    1、通过了《2002年度监事会工作报告》,并提交公司股东大会审议。

    2、通过了《关于推选新一届监事会成员的预案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届改选,新一届监事会人员及侯选人名单为：袁丽敏、徐国祥、钟晋幸。徐国祥、钟晋幸将经2002年度股东大会选举后正式产生。其中,袁丽敏为公司职工代表大会选举的职工监事。

    监事及监事候选人简历如下：

    袁丽敏：女,1962年出生,本科学历,政工师。现任集团党委副书记、工会主席。在任公司监事长。

    曾任上海铸管厂团委书记、大众公司团委书记、党办主任、人力资源部经理、党委书记助理、纪委书记等职。具有股份制企业人力资源管理的实际工作经验,工作严谨、细致,参与多项重大投资项目及过程的监督工作,使决策更科学、经营更规范。

    徐国祥：男,1960年出生,经济学博士,上海财经大学统计学系系主任、教授、博士生导师。在任公司监事,并担任上海市统计学会副会长,上证指数专家委员会委员。曾主持并承担国际交流合作课题、国家级课题、省部级和上海证券交易所等多项课题研究。对市场经济条件下的许多重点问题和热点问题展开了颇有成效的研究,并取得了丰硕成果,是财政部跨世纪学科带头人之一,先后被评为全国优秀统计教师、全国优秀青年教授。

    钟晋幸：男,1954年出生,研究生,现任上海大众科技创业(集团)股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。在任公司监事,并担任上海中医大药业股份有限公司监事长、上海大众科技有限公司董事、上海大众燃气有限公司监事。曾任大众公司计财部综合会计、审计部经理,上海交大昂立股份有限公司监事长。熟悉国家税收政策和企业会计准则,在专业方面有较强的实际工作经验。

    3、公司依法运作情况

    公司监事会通过列席董事会会议、股东大会会议以及日常考察等多种方式,按照《公司法》和《公司章程》的规定,对公司的决策程序、内部控制制度和董事、公司高级管理人员履行职责情况进行了监督,认为报告期内公司决策程序严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行,公司经营决策是科学合理的,公司的管理制度是规范的,公司在原有基础上进一步完善了内控制度,有效的防范了管理、经营和财务风险,董事、经理和高级管理人员勤勉尽职,工作认真负责,在执行公司职务时,未发现违反法律、法规和公司章程的行为,未发现损害公司利益和股东权益的行为。

    4、检查公司财务情况

    公司监事会对公司的财务制度、财务状况和2002年度财务报告进行了认真、细致的检查,认为公司严格执行了财经法规和财务制度,公司2002年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,上海立信长江会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。

    5、对公司募集资金使用情况的监督

    公司经营管理层根据市场形势,按计划合理使用募集资金,未发现项目变更。

    6、公司收购、出售资产情况

    公司收购出售资产交易价格合理,未发现内幕交易行为,未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失情况。

    7、关联交易坚持了公平、公开、合理的原则,没有发现损害公司利益和股东权益的情况。

    特此决议。