每日必读大众交通（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议于2002年3月28 日下 午在公司本部会议室召开,应到董事13名,实到董事12名,委托1名。3 名监事（应到 监事5名）列席了会议。会议由公司董事长周秀华女士主持。 本次会议符合《公司 法》和《公司章程》。会议审议通过如下议案：
一、2001年度董事会工作报告
二、2001年度总经理业务工作报告
三、2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告
四、公司2001年度利润分配预案
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,2001年公司实现税后利润21033万 元,根据国家有关法律、法规、公司章程的有关规定,按法定顺序进行分配, 预案如 下：
1、提取两金：
（1）提取法定公积金4021.76万元（含子公司提取1922.79万元）；
（2）提取法定公益金4021.76万元（含子公司提取1922.79万元）；
2、提取两金后,公司本年可分配利润12989.48万元,加上上年未分配利润18616. 50万元,合计未分配利润为31605.98万元。以总股本59870.16万股为基数,每股拟分 配现金红利人民币0.26元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放 , 共计支付股利 15566.24万元。此方案实施后,留存未分配利润16039.74万元,结转下年度使用。
以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后实施。
五、2002年度股利分配政策
本公司拟在2002年度利润分配1-2次,公司2002年度实现净利润用于股利分配的 比例为30%左右；公司年度未分配利润用于2002年股利分配的比例为40%左右；分配 主要是采取派发现金红利的方式。2002年度利润分配政策为预案, 如遇重大政策性 调整或不可抗力等因素, 公司董事会保留根据实际情况对该分配政策进行调整的可 能。
六、2001年度报告及年度报告摘要
七、关于出租汽车车辆折旧年限调整的议案
根据《企业会计准则-------固定资产》财会[2001]57 号以及企业会计制度 的规定,从2002年1月1日起,公司对营运小客车的折旧年限从原先的8年调整为 5年, 对以前年度已计提的累计折旧额不作调整。
八、关于支付会计师事务所审计费用的议案
2001年公司支付上海长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所报酬 合计227万元。
九、关于《独立董事津贴暂行办法》的议案
根据公司实际情况,并与有关方协调,拟将独立董事2001年度的工作津贴定为每 人人民币叁万元（含税）,所得税由公司代扣代缴。
十、关于修订《董事会议事规则》的议案(详见上海证券交易所网站)
十一、关于制订《股东大会议事规则》的议案(详见上海证券交易所网站)
十二、关于修改《公司章程》的议案
十三、决定2002年5月10日召开公司2001年年度股东大会,有关事宜通
知如下：
（一）会议时间：2002年5月10日（周五）上午9：30时
（二）会议地点：另行通知
（三）会议内容：
1、2001年度董事会工作报告
2、2001年度总经理业务工作报告
3、2001年度监事会工作报告
4、2001年度财务决算及2002年度财务预算报告
5、2001年度利润分配预案
6、2001年度报告及年度报告摘要
7、关于《独立董事津贴暂行办法》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案
10、关于制订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
（四）会议出席对象：
1、2002年4月18日下午3：00闭市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记 在册,持有本公司股票的A股股东和4月23日下午闭市后登记在册的B股股东（B 股最 后交易日为4月18日）,均有权参加本次股东大会,股东因故不能参加会议的,可书面 委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员
3、本次股东大会工作人员
3、公司聘任律师
（五）会议登记办法：
1、登记日期：2002年4月26日上午9：00-11：00
下午1：00-4：00
2、登记地点：府村路186号（近铜川路）
3、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东帐户、持股凭证,按公 司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书； 同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记, 也可委托托管机构进行登记和 出席会议。
4、本次会议期间,与会股东食宿及交通费自理。
5、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,本次股东大 会不向股东发放礼品,请参加会议的股东谅解。
大众交通（集团）股份有限公司
2002年3月30日
本公司联系地址：上海中山西路1515号11楼
联系电话：（021）64289122 传真：（021）64289133
联系人：陈抒真 毛雪莹
