大众交通(集团)股份有限公司第三届第四次董事会于二00一年八月六日下午 在大众大厦会议室召开,会议应到董事13名,实到9名,委托4名,监事会成员列席了会 议, 会议符合《公司法》和本公司章程有关规定。由周秀华董事长主持会议。会议 形成如下决议:
    一、 审议通过了公司2001年中期报告及其摘要;
    二、 决定公司2001年中期分配预案为不分配、也不进行资本公积金转增股本;
    三、 审议通过了《关于公司固定资产减值准备、 开办费用追溯调整处理》的 议案:
    公司按照固定资产减值准备内控制度的规定,对长期闲置不用,在可预见的未来 不会再使用的固定资产计提减值准备11498393. 98 元 , 相应减少以前年度净利润 11498393.98元。对开办费摊销进行追溯调整,减少以前年度利润5879735.24元。
    四、 审议通过了《关于计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、 无形资 产减值准备的内部控制制度》的议案。
    特此公告
    
大众交通(集团)股份有限公司董事会    二00一年八月六日