上海大众出租汽车股份有限公司股东大会(1997年年会)于1998年5 月26日上午 在上海市政协华夏会议中心召开,出席会议的股东及股东代 表为621人,所代表股权 数233681214股,占公司总股本42585.16万股的54.87％,其中B 股出席会议的股东及 股东代表所持股份为95253021股,占B 股总数20280万股的46.97％,会议符合《公司 法》和《公司章程》有关规定。经大会审议及投票表决,通过决议如下:

    一、审议并通过了《1997年度董事会工作报告》;

    同意该报告的股 东代表的股权数为233659556股,占出席会议股数99.99％, 其 中B股股权 数为95253021股。

    二、审议并通过了《1997年度总经理业务工作报告》;

    同意该报告 的股东代表的股权数为233659556股,占出席会议股数99.99％, 其 中B股 股权数为95253021股。

    三、审议并通过了《1997年度监事会工作报告》;

    同意该报告的股 东代表的股权数为233659556股,占出席会议股数99.99％, 其 中B股股权 数为95253021股。

    四、审议并通过了《1997年度财务决算和1998年财务预算报告》;

    同意该报告的股东代表的股权数为233 643056股,占出席会议股数99.98 ％,其 中B股股权数为95244021股 。

    五、审议并通过了1997年度利润分配方案;

    1997年公司实现净利润17117.77万元,提取法定公积金2393.88万元( 含子公司 提取682.10万元) 。占税后利润的13.98％;提取法定公益金2393.88万元(含子公司 提取682.10万元),占税后利润的13.98％; 提取两金后 , 公司可供股东分配利润为 12330.02万元。根据目前交通运输业特别是出租汽车行业的市场现状, 结合贯彻政 府部门关于出租汽车行业“抓大并小”有关精神。今明两年是上海出租汽车行业实 施资产重组,实行规模经营的关键两年,为此公司要加大企业收购、兼并力度, 确保 公司主业持续稳定发展。决定1997年可供股东分配的利润在1998年中期报告披露前 不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意该报告的股东代表的股权数为233651256股,占出席会议股数99.99％,其中 B股股权数为95253021股。

    六、审议并通过关于公司章程指引修订的公司章程;

    同意该报告的股东代表的股权数为233659556股,占出席会议股数99.99％,其中 B股股权数为95253021股。

    七、 增补徐国祥先生为公司监事;

    同意该报告的股东代表的股权数为233659556股,占出席会议股数99.99％,其中 B股股权数为95253021股 。

    八、审议并通过了《1998年增资配股方案》。

    1、配股比例:以公司1997年末总股本42585.16万股为基数,向全体 股东按10:3 比例配股;

    同意该报告的股东代表的股权数为212632330股, 占出席会议股数90.99％, 其 中B股股权数为74277131股。

    2、配股价格幅度:每股人民币4.5元—5.5元。

    同意该报告的股东代表的股权数为212480618股,占出席会议股数90.93％,其中 B股股权数为74137111股。

    3、募集资金投资方向:公司将贯彻政府有关部门对出租汽车行业“抓大并小” 的有关精神,在今明两年,加大出租汽车的收购兼并力度,进 一步扩大公司在交通运 输业特别是在出租汽车行业的市场占有率,据此,本次配股资金大部分(约4亿人民币) 将用于出租汽车行业的资产重组,以更好地发挥骨干企业在市场的主导作用,并将剩 余资金投入包括租车业、高速客货运等其他相关项目;

    同意该报告的股东代表的股权数为212646330股,占出席会议股数90.99％,其中 B股股权数为74291131股。

    4、授权董事会全权办理本次增资的有关事宜;

    同意该报告的股东代表的股权数为212706410股,占出席会议股数91.02％,其中 B股股权数为74351211股。

    5、本方案的有效期:自股东大会通过起一年内有效。

    同意该报告的股东代表的股权数为212706410股,占出席会议股数91.02％,其中 B股股权数为74351211股。

    本次股东大会由上海市静安区公证处现场公证。

    

上海大众出租汽车股份有限公司

    一九九八年五月二十六日