上海大众出租汽车股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月30 日下午在市 政协江海厅召开，出席会议的股东代表的股权数为12950.85 万股， 占公司总股本 21292.58万股的60.82%，符合《公司法》的有关规定，会议有效。会议由董事长兼 总经理杨国平先生主持，并作一九九六年董事会工作报告，大会审议并通过了如下 决议：

    一、审议批准了1996年度董事会工作报告；

    二、审议批准了1996年度监事会工作报告；

    三、审议批准了1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；

    四、审议批准了1996年度利润分配及资本公积金转增股本方案。分 配方案为向 全体股东按每10股送3.5股，资本公积金转增股本方案为每 10股转增6.5股。 派送 红股与资本公积金转增股本同时进行，每10股送 、转合计为10股。

    五、听取了关于董事会新制订的董事会议事规则情况的报告；

    六、审议批准了公司章程修正案；

    七、表决批准了公司董事会换届的议案。

    大会批准公司第二届董事会由15人组成，选举周秀华、杨国平、李家骏、阚治 东、D.威廉姆斯、高宝明、张锡麟、龚汇汇、孔炜、赵纬纶、徐益民、方志伟、顾 华、李龙龄、徐国祥为第二届董事会成员，大会对第一届董事会及董事在任职期间 对公司发展作出的重要贡献给予充分肯定并表示感谢（董事简历附后）

    八、表决批准公司监事会换届的议案

    大会批准公司第二届监事会由4人组成，选举袁丽敏、钟晋幸、曹永勤、 谷根 生为第二届监事会监事，大会对第一届监事会及各位监事在任职期间认真履行职责 给予充分肯定并表示感谢。（第二届监事简历附后）。

    本次股东大会经上海市静安区公证处公证员现场公证。

    附：第一届董事会、监事会成员简历

    

上海大众出租汽车股份有限公司

    一九九七年五月三十日

    周秀华女士：45岁大专学历，经济管理本科在读，高级政工师。现任上海大众 出租汽车股份有限公司监事长，曾任上海大众出租汽车股份有限公司党委副书记、 纪委书记、副经理，是上海大众出租汽车股份有限公司的创办者之一，曾在上海公 交公司、上海公用事业局、上海市出租汽车公司工作。具有多层面的管理经历和丰 富的管理经验，以稳健、务实、清正的管理风格疗名于出租汽车行业。

    杨国平先生：41岁 上海交通大学MBA工商管理硕士， 现任上海大众出租汽车 股份有限公司董事长兼总经理，并担任中国出租汽车协会副理事长、上海市出租汽 车协会副理事长、上海市股份制联合会副会长、上海青年企业家协会会长等职；曾 在上海市杨树浦煤气厂、上海市公用事业管理局办公室、上海市出租汽车公司等部 门和企业担任负责人；1994年当选首届上海市十大杰出青年，1995年荣获第五届全 国十大杰出青年企业家称号。

    李家骏先生，58岁 大学本科学历，高级工程师。曾任公用事业局研究所副所 长、公用局工会主席、上海市煤气公司党委书记，现任上海大众出租汽车股份有限 公司党委书记、大众乒乓球俱乐部董事长，具有丰富的技术管理、技术研究和经营 管理的经验。

    阚治东先生：45岁 大专毕业高级经济师。曾在工商银行上海市分行信托投资 公司任副总经理，现任申银万国证券股份有限公司副董事长、总裁，1995年11月， 被中国青年企业家协会评选为第五届全国优秀青年企业家，1997年1月， 当选上海 证券业协从第一届理事会理事长。现担任中国证券业协会党务理事、上海证券交易 所、深圳证券交易所理事，是上海证券业创始人之一。

    D·威廉姆斯先生：51岁 维吉尼亚大学MBA学楞，摩根斯坦利集团的安德生， 秀特理投资公司董事，亚洲股票市场投资经理，自1988年就参与国际证券业，该公 司资产从零增至目前12亿美元，曾担任过美国投资管理和研究协会官员，金融分析 家国际学会官员，互助基金置地集团理事等，有丰富的证券业从业经验。

    高宝明先生：38岁 毕业于香港中文大学工商管理学士。百富勤是世界上销售 和交易中国证券的先锋和主要参与者，高先生自1989年加入百富勤后，经办了多达 37家中国或中资企业的融资业务，筹资金额共约58亿美元，高先生曾参与多项筹划 公司上市、筹集资金、收购与合并、公司重组及其它商人银行业务的工作。

    张锡麟先生：49岁 会计大专学历。曾任上海市出租汽车公司财务科长、场长， 现任上海大众出租汽车股份有限公司副总经理，长期在交通客运企业工作，是“大 众出租”创办人之一。具有扎实的金融管理，资金筹划的理论功底和丰富的股份制 企业财务分析与资产管理的实践经验。

    龚汇汇女士：47岁 上海财经大学工业经济专业毕业，上海同济大学城市规划 硕士、现任上海市公用事业管理局综合计划处处长，高级经济师。曾任上海公用事 业管理局办公室副主任，局企管处处长，是组建上海大众出租汽车股份有限公司主 要策划者之一，具有多方位的管理经历和丰富的管理经验。

    孔炜先生：42岁 大专学历，华东师范大学决策与管理硕士研究生课程进修班 在读。曾任上海市出租汽车公司党委宣传科长，上海大众出租汽车股份有限公司总 经理办公室主任，现任上海浦东大众出租汽车股份有限公司党委书记、副董事长

    赵纬纶先生：44岁 经济师，大专学历、现任上海大众出租汽车股份有限公司 副总经理，交通大众客运有限责任公司总经理，曾任浦东强生出租汽车股份有限公 司二分公司党委书记兼经理，曾二次荣获公用局优秀厂长、经理的称号，具有丰富 的交通运输企业经营管理的经验。

    徐益民先生：42岁 大专学历，工程师。曾任上海市出租汽车公司二场场长， 安服科科长、计算机室负责人，曾受聘上海大众出租汽车股份有限公司安服科科长， 多年从事出租汽车企业的管理工作，积累了较多的资产管理、企业重组等工作经验， 现任上海大众出租汽车股份有限公司总经理助理、营运公司经理。

    方志伟先生：44岁 大专学历 高级政工师。上海财经大学企业管理硕士研究 生课程进修班在读，68年在上海煤气公司营业所工作，81年任上海煤气公司液化所 办公室主任、党委书记，87年起先后在煤气公司浦东工程所和管线工程所任党委书 记，92年任煤气公司宣传科长，现任上海大众出租汽车股份有限公司工会主席。

    顾华先生：29岁 大专毕业 助理会计师。曾任上海大众出租汽车股份有限公 司票务中心副经理，负责筹建公司会计系统电算化，具有丰富的财务管理经验，现 任上海大众出租汽车股份有限公司计财部主任。

    李龙龄先生：58岁 大学毕业 高级工程师。曾任上海市煤气公司杨树浦厂厂 长，现任上海市煤气公司总经理，上海大众出租汽车股份有限公司董事，长期从事 城市公用事业经营管理工作，92年曾获全国“五一”劳动奖章。多次被评为上海市 劳动模范、全国劳动模范。

    徐国祥先生：48岁 大学毕业 高级经济师。长期从事城市公用事业经营管理 工作，现任上海市自来水公司总经理、上海大众出租汽车股份有限公司董事，在上 海市重点工程实事立功竞赛中作出贡献。荣获上海市建设功臣称号。

    袁丽敏女士：35岁 大学本科学历，人力资源管理与开发研究生班在读，政工 师，现任上海大众出租汽车股份有限公司党委副书记、纪委书记、人力资源部主任， 曾任上海铸管厂团委书记、上海大众出租汽车股份有限公司团委书记、党办主任、 党委书记助理。并且具有一定的企业兼并托管和股份制企业的人事管理经验。

    钟晋幸先生：42岁 会计大专学历，国际金融投资管理硕士研究生在读。曾任 上海市出租汽车公司四场计财科主办会计。调入上海大众出租汽车股份有限公司后， 历任计财部综合会计，审计部主任。具有所实的财务管理、金融管理的专业知识和 丰富的股份制企业财务分析与财务监督管理的实践经验。

    曹永勤女士：40岁 财务专业硕士研究生，副教授。1987年获得美国俄克拉荷 马城市大学商学院工商管理硕士学位，曾先后在南京大学国际商学院、上海交通大 学会计系任教，具有广博的资产运作的理论知识和一定的金融管理和投资策划的实 践经验。

    谷根先生：43岁 大专学历 政工师，曾任浦东大众出租汽车股份有限公司监 事长、总支书记、工会主席，上海大众出租汽车股份有限公司第二分公司党支部书 记兼副经理，现任上海大众出租汽车股份有限公司营运公司工会主席，对出租行业 和股份制企业有一定的工作经历，熟悉工会工作并积累了丰富经验。