上海大众出租汽车股份有限公司一届九次董事会于1997年4月29 日在大众大厦 会议中心召开,会议审议并通过了以下决议:

    一、一九九年度董事会工作报告;

    二、一九九六年度财务决算和一九九七年度财务预算报告;

    三、修改《公司章程》

    四、关于一九九六年利润分配及资本公积金转增股本预案;

    一九九六年公司共实现税后利润111776741.17元, 按《公司法》和公司章程规 定,提取法定公积金16534358.51元(含子公司5356684.39 元);提取法定公益金 16508759.58元(含子公司5331085.46元);提取任意盈余公积金4209596.58元, 一九 九六年实际可用于分配股东利润为74524026.50元,董事会拟对全体股东按10:3.5比 例派送红股。

    截至本公司一九九六年末,公司净资产为977662454.62元,股本总额 212925790 元,资本公积金为493358080.50元,每股净资产为4.59元,为使 公司的资本结构更合 理,适应公司的发展需要,董事会拟以资本公积金 138401763. 50 元 ; 按总股本 212925790股,每股0.65元转增股本,比例为每10股转增6.5股, 派送红股与资本公积 金转增股本同时进行,每10股送,转合计为10股。

    五、关于进一步扩大公司客运主业的投资方案。

    综合考虑目前本市出租汽车的市场供求状况, 经济效益及市政府对出租汽车发 展总量控制的政策, 董事会决定通过收购中小出租汽车企业的方法扩大本公司出租 汽车经营规模,提高市场占有率,同时积极参与出租汽车的相关行业包括对市内客运 专线,汽车租赁,大众连锁企业,搬场,长途客运等客货运输的投资, 从多方面扩大公 司的主业。

    六、关于董事会换届选举议案

    下届董事会推荐名单:杨国平、周秀华、李家骏、阚冶东、D.威廉姆斯、 高宝 明、张锡麟、龚汇汇、孔炜、赵纬纶、徐益民、方志伟、顾华、李龙怜、徐国祥。

    七、决定在1997年5月30日召开公司1996年度股东大会,根据董事会决议, 现将 公司1996年年度股东大会会议有关事宜通知如下:

    (一)会议审议事项

    1、审议本公司《一九九六年度董事会工作报告》;

    2、审议本公司《一九九六年度监事会工作报告》;

    3、审议本公司《一九九六年经审核的财务报告》;

    4、审议本公司《一九九六年度利润分配方案》;

    5、修改公司章程;

    6、选举产生公司第二届董事会;

    7、选举产生公司第二届监事会;

    8、其它事项

    (二)会议出席对象

    1、本公司董事、监事和高级管理人员

    2、截至1997年5月14日收市,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司A 股股东及5月19日登记在册的B股股东(B股最后交易日为5月14日), 拟出席股东大会 的股东,应按会议通知规定的时间、地点进行登记,境外股东也可委托托管机构进行 登记和出席会议;

    (三)会议登记

    1、登记手续:出席会议的个人股东应持有本人身份证,股票帐户、 持股凭证在 公司公告的时间、地点进行登记,委托代理人登记时还需出示本人身份证、 书面委 托书、境外投资者可以信函和传真方式进行登记。

    2、登记地点:浦东龙阳路100号

    3、登记时间:1997年5月22日 上午9:00-11:00

    下午1:00-4:00

    (四)注意事项

    1、会期半天,出席会议者食宿、交通费自理

    2、联系:陈抒真

    3、联系电话:021-62581083

    4、传真:021-62581082

    5、邮编:200041

    6、地址:南京西部920号16楼

    

上海大众出租汽车股份有限公司

    一九九七年四月二十九日