一、1996年3月24日上海大众出租汽车股份有限公司在本公司会议室召开了一 届八次董事会,会议由杨国平董事长主持,会议审议通过了公司董事会工作报告、一 九九五年度财务决算和一九九六年财务预算报告、一九九五年年度报告摘要、一九 九五年利润分配预案、一九九六年增资配股预案, 并决定将上述文件提交股东大会 审议 。

    二、公司一九九五年税后利润分配预案如下:

    1995年净利润10081.71万元,母、子公司按规定分别计提 10% 法定公积金合计 1502.02万元和10%法定公益金1502.02万元,提取31.21%任意盈余公积金3146.73 万 元,股东分配红利3930.94万元,按每股派发现金红利0.24元(含税)。

    三、公司董事会建议股东大会授权董事会在一九九六年适当的时候实施配股, 配股比例为每10股配3股,配售股份总额为4913.67万股,配售价格拟定为4.20-4. 80 元幅度内,本次筹集资金的主要用途是购置和更新出租车辆及其他营运车辆,投资组 建大众国际旅行社、交通大众客运有限责任公司和济南大众等企业, 本次配股方案 有效期限为1996年12月31日,该项议案必须经股东大会表决后,报上海市证管办出具 意见,并报中国证监会审核后实施。

    四、召开股东大会年会(1995年度)事宜:

    公司董事会决定在1996年5月30日召开股东大会(1995年年会),现将有关事项公 告如下:

    (一)会议主要议题

    1、审议公司一九九五年度董事会工作报告;

    2、审议公司一九九五年度财务决算和一九九六年财务预算报告;

    3、审议公司一九九五年度监事会工作报告;

    4、审议公司一九九五年利润分配方案;

    5、审议公司一九九六年增资配股方案;

    6、其他事项。

    (二)会议召开形式

    1、本次股东大会采用现场会议和通讯表决相结合的形式召开:凡截止 1996年4 月5日在上海证券中央登记结算公司在册的本公司股东,均可登记参加会议。

    2、请参加会议的股东填写会议登记表(附后),并于1996年4月10 日前将登记表 寄至 (邮寄上海邮戳为准)或传真至本公司,( 境外股东可委托代理机构办理会议登 记)。

    3、届时公司根据登记情况,将参加通讯表决的会议文件和参加现场会议的( 会 议通知)寄至股东,(境外股东如需文件可委托代理机构与本公司联系)。

    4、凡参加通讯表决的股东请将表决结果在4月24日前寄至( 邮寄以上海邮戳为 准)或传真至本公司。

    三、会议其他须知事项

    1、本次会议地点见会议通知书;

    2、联系事项;

    公司地址:上海市南京西路920号16楼1609室 邮政编码:200041

    电话:(021)62581083 传真:(021)62581082

    联系人:陈杼真女士