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重要内容提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为52,536,063股
本次有限售条件的流通股上市流通日：2007年7月19日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、 公司股权分置改革方案于2006年6月19日召开的公司A股相关股东会议审议通过。股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年7月17日, 于2006年7月19日实施首次复牌。
2、 公司股权分置改革方案无安排追加对价。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺
1、 法定最低承诺
(1)全体非流通股股东承诺：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让；
(2)持有的公司5%以上的非流通股股东上海大众公用事业(集团)股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数1%时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
2、 特殊承诺
股东名称 特殊承诺 承诺
履行
情况
上海大众公
用事业(集 自改革方案实施之日十二个月后的三十六个月内,大众公用不通过证券交易所挂 严格
团)股份有 牌交易出售原非流通股股份。 履行
限公司 承诺
上海大众公 向大众交通股东大会提议近三年(2006 年度、2007 年度、2008 年度)每年分红 严格
用事业(集 的比例均不低于当年实现的可分配利润的50%,并投赞成票。 履行
团)股份有
限公司 承诺
上海大众公 根据中国证监会《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份有
用事业(集 关问题的通知》(证监发[2005]52 号)的有关规定,为避免公司股价非理性波
团)股份有 动,如果公司股票收盘价连续3 个交易日低于P0 (期间若有除权除息,则作相应
限公司 调整),大众公用将在股权分置改革实施日后二个月内择机投入总量不超过10000
万元(含交易费用)的资金,通过上海证券交易所以集中竞价(含集合竞价)的 严格
交易方式购买一定数量大众交通的A 股。在增持计划完成后的十二个月内,大众 履行
公用将不出售增持的股份并遵守有关规定履行相关信息披露的义务。 其中P0 承诺
按照以下公式确定： P0 = P1 / (1+N) 公式中： P1 ： 截止股权分置改革相
关股东大会的股权登记日,前90 个交易日(含股权登记日)收盘价的简单算术平
均价 N ： 本次股权分置改革最终方案中,每1 股A 股对应的对价股份数量。
上海大众公 在股权分置改革完成的前提下,同意向大众交通(集团)股份有限公司股东大会 严格
用事业(集 提议在2006年中期进行利润分配(送红股)或资本公积转增,利润分配(送红股) 履行
团)股份有 或资本公积转增后公司总股本增加30%或以上,并投赞成票。 承诺
限公司
国泰君安证 持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或定期满 严格
券股份有限 者转让；在前项规后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占大 履行
公司 众交通股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过 承诺
百分之十。
国泰君安证 向大众交通股东大会提议近三年(2006 年度、2007 年度、2008 年度)每年分红的 严格
券股份有限 比例均不低于当年实现的可分配利润的50%,并投赞成票。 履行
公司 承诺
国泰君安证 在股权分置改革完成的前提下,同意向大众交通(集团)股份有限公司股东大会提议严格
券股份有限 在2006年中期进行利润分配(送红股)或资本公积转增,利润分配(送红股)或资本履行
公司 公积转增后公司总股本增加30%或以上,并投赞成票。 承诺
三、股权分置改革方案实施后至今公司总股本的变化情况
1、2006年8月19日公司召开2006年度临时股东大会。会议通过了2006年上半年利润分配方案,公司按照每10股转增3.5股的比例,以公积金转增股本20954.55万股,A股于2006年9月1日(B股9月7日)实施,实施后公司总股本增至80824.71万股。
2、2007年4月19日公司召开2006年度股东大会。会议通过了2006年利润分配方案,公司按照每10股送3股的比例送红股,新增股本24247.42万股,A股于2007年5月8日(B股5月11日)实施,实施后公司总股本增至105072.13万股。
3、 股革实施后至今公司未发行新股。
四、公司不存在大股东占用资金的情形。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：大众交通相关股东严格履行了股权分置改革中做出的承诺,大众交通董事会提出的本次有限售条件流通股上市申请符合相关规定。中国银河证券股份有限公司同意保荐大众交通本次52,536,063股有限售条件的流通股上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为52,536,063股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日：2007年7月19日；
4、 有限售条件的流通股上市明细
单位：股
持有有限售条件的 剩余有限售条件
流通股股份数量 本次上市数量 的流通股股份数量
1、国泰君安证券股份有限公司 176,954,530 52,536,063 124,418,467
2、上海大众公用事业(集团)股份有限公司 218,119,608 0 218,119,608
合计 395,074,138 52,536,063 342,538,075 395,074,138 52,536,063 342,538,075
七、股本变动结构表
单位：股
本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 176,954,530 -52,536,063 124,418,467
2、其他境内法人持有股份 218,119,608 0 218,119,608
有限售条件的流通股合计 395,074,138 52,536,063 342,538,075
1、境内上市的人民币普通股 299,733,135 52,536,063 352,269,198
2、境内上市的外资股 355,914,000 0 355,914,000
无限售条件的流通股合计 655,647,135 52,536,063 708,183,198
股份总数 1,050,721,273 0 1,050,721,273
特此公告。
大众交通(集团)股份有限公司
2007年7月14日
