上海大众出租汽车股份有限公司于1995年4月22 日召开了公司一届四次股东大 会,本次股东大会采用了现场会议和通讯表决相结合的形式,参加本次会议登记股东 代表的股权数为10258.8万股,占公司总股本的62.64%; 实际参加会议股东代表的股 权数为10256.3万股(均含参加通讯表决的股权数),占公司总股本的62.62%。

    本次大会一致通过了如下决议:

    一、审议批准了公司1994年董事会工作报告

    1、1994年公司实现税后利润8219万元,比上年增加23%;圆满实施了法人股转换 工作,成为中国证券业首例规范股市解决法人股流通问题的企业;完成了1994年增资 配股工作;又首家挖掘和运用企业无形资产潜在价值,提高企业的知名度和经营获利 能力,使企业获得了良好的经济效益和社会声誉。

    2、1995年公司将进一步把握机遇,深化改革,强化管理,抓住企业精神文明建设, 搞好规范服务,增强企业的竞争能力,力争1995年税后利润达到9910万元,比1994 年 增长20.5%。

    二、审议批准了公司财务预、决算报告和利润分配方案

    1994年实现税后利润8219.42万元,分别提取10%法定盈余公积金和法定公益金, 提取36.16%任意公积金,提取43.84%分红基金,分配的股利按每股人民币0.22元( 含 税)向全体股东派发,B股股利按股东代表大会决议日后一天营业日(1995年4月24日) 中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价换算为美元派发, 具体发放办法和 日期将另行公告。

    三、审议批准了公司1994年监事会工作报告

    监事会认为:1994年公司董事会成员及高级管理人员在经营活动中,能开拓创新, 忠于职守,守法经营,规范管理,能努力维护和尊重全体股东的利益。

    四、审议批准了公司章程修改方案

    原公司章程中的内容按《公司法》作相应修改。

    五、审议批准了公司增补、更换董事议案

    会议决定增补现任美国国际共同基金密勒.安德生 .秀特理投资公司董事迪恩. 威廉姆斯(DEANWILLIAMS)先生为公司董事; 决定现任中国工商银行上海市闸北支行 信贷科科长奚桂珍女士为公司董事,原张朝福先生不再担任公司董事。