本公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大众交通(集团)股份有限公司于2006年12月27日上午以通讯表决方式召开公司五届六次董事会,应参加会议的董事为7名,实到7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议：

    一、审议并通过了

    1、《关于公司投资参股光大证券的议案》：

    为了进一步增进公司整体实力,提高公司盈利水平,加快"产融结合"步伐,公司拟投资参股光大证券公司。本次公司投资参股光大证券的股份与金额：公司拟认购6000万股,占其总股份的1.72%,如按2.64元/股计算,投资金额15840万元(最终按2006年度法定审计报告数据进行清算)。本议案获得董事会审议通过后,公司将与光大证券签定"出资协议",按要求在规定期限内将投资款项汇入光大证券指定帐户并通过光大证券上报中国证监会、财政部及商务部审核批准,最后确定公司认购股份数量。

    2、《关于公司为控股子公司上海大众航空服务有限公司担保的议案》：上海大众航空服务有限公司注册资本300万元,公司投资153万元,控股51%,该公司目前资产总额1170万元、净资产590万元、资产负债率为49.57%;上海大众航空服务有限公司在经营国际、国内业务代理过程中,公司愿意作经济担保并承担经济连带责任,担保上限为800万元。目前公司累计对外担保为9亿余元。

    特此公告。

    大众交通(集团)股份有限公司

    2006年12月29日