大众交通(集团)股份有限公司五届一次董事会于2006年4月19日下午在上海市委党校会议室召开,会议应到董事7名,实到7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,全体董事审议且一致同意通过了如下决议：

    1、选举为杨国平先生公司董事长；

    2、选举张锡麟先生为公司副董事长；

    3、聘任杨国平先生为公司总经理；

    4、聘任顾华先生为公司董事会秘书。

    5、根据总经理提名,聘任赵纬纶先生、童亦工先生为公司副总经理；

    7、根据总经理提名,聘任顾华先生为公司财务总监。

    公司独立董事一致认为,公司董事会对总经理、董事会秘书的聘任以及根据总经理提名,对两位副总经理、财务总监的聘任,体现了公司稳健发展的原则,符合公司可持续发展的战略。

    大众交通(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二00六年四月十九日