特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    *本次会议无否决提案或修改提案的情况；

    *本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席的情况

    大众交通(集团)股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月19日上午在上海市委党校召开,出席本次会议的股东及股东委托代理人共206名,代表股份数263,777,744 股,占公司股份总数的44.0681%。

    其中A股股东(股东授权代理人)共177人,共持有公司254,249,891股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的42.4764％；

    B股股东(股东授权代理人)共29人,共持有公司9,527,853股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的1.5918％；

    流通股股东(股东授权代理人)共204人,共持有公司10,199,564股有表决权股份,占所有流通股股份总数的2.9565％,占公司有表决权股份总数的1.7040％；

    非流通股股东和股东授权代理人共2人,共持有公司253,578,180股有表决权股份,占所有非流通股股份总数的100％,占公司有表决权股份总数的42.3641％。

    公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、议案审议情况

    会议审议并以记名投票方式通过如下决议：

    1、 审议并通过了《2005年度董事会工作报告》；

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：263,309,674股,占99.8226％

    反对：447,937股,占0.1698％

    弃权：20,133股,占0.0076％

    参加表决的A股股数为：254,249,891 股,意见如下：

    同意：254,220,437股,占99.9884％

    反对：9,321股,占0.0037％

    弃权：20,133股,占0.0079％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：9,089,237股,占95.3965％

    反对：438,616股,占4.6035％

    弃权：0股,占0％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,731,494股,占95.4109％

    反对：447,937股,占4.3917％

    弃权：20,133股,占0.1974％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    2、 审议并通过了《2005年度总经理业务工作报告》；

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：263,256,754股,占99.8025％

    反对：497,937股,占0.1888％

    弃权：23,053股,占0.0087％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：254,167,517股,占99.9676％

    反对：59,321股,占0.0233％

    弃权：23,053股,占0.0091％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：9,089,237股,占95.3965％

    反对：438,616股,占4.6035％

    弃权：0股,占0％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,678,574股,占94.8920％

    反对：497,937股,占4.8820％

    弃权：23,053股,占0.2260％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股, 占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    3、 审议并通过了《2005年度监事会工作报告》；

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：262,906,754股,占99.6698％

    反对：447,937股,占0.1698％

    弃权：423,053股,占0.1604％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：253,817,517股,占99.8299％

    反对：9,321股,占0.0037％

    弃权：423,053股,占0.1664％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：9,089,237股,占95.3965％

    反对：438,616股,占4.6035％

    弃权：0股,占0％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,328,574股,占91.4605％

    反对：447,937股,占4.3917％

    弃权：423,053股,占4.1478％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    4、 审议并通过了《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：263,282,034股, 占99.8121％

    反对：469,927股, 占0.1782％

    弃权：25,783股,占0.0097％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：254,192,797股,占99.9775％

    反对：31,311股, 占0.0123％

    弃权：25,783股,占0.0102％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：9,089,237股,占95.3965％

    反对：438,616股,占4.6035％

    弃权：0股,占0％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,703,854股,占95.1399％

    反对：469,927股, 占4.6073％

    弃权：25,783股,占0.2528％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    5、 审议并通过了《2005年度利润分配预案》；

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,2005年公司共实现税后利润21173.98万元,根据国家有关法律、法规、公司章程的有关规定和修订后的《公司法》的有关规定,2005年度公司不再提取法定公益金,公司按法定顺序进行分配,预案如下：

    (一)提取法定盈余公积金：

    提取法定盈余公积金4558.82万元(含子公司提取2381.15万元)；

    (二)提取法定盈余公积金后,公司本年可分配利润16615.16万元,加上上年未分配利润29764.17万元,合计未分配利润为46379.33万元。以总股本59870.16万股为基数,每股拟分配现金红利人民币0.20元(含税)；B股按当时牌价折成美元发放,共计支付股利11974.03万元。此方案实施后,留存未分配利润34405.30万元,结转下年度使用。

    股利具体发放的办法与时间,公司另行公告。

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：263,294,634股,占99.8168％

    反对：456,467股,占0.1730％

    弃权：26,643股,占0.0102％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：253,800,497股,占99.8232％

    反对：422,751股,占0.1663％

    弃权：26,643股,占0.0105％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：9,494,137股,占99.6461％

    反对：33,716股,占0.3539％

    弃权：0股,占0％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,716,454股,占95.2634％

    反对：456,467股,占4.4754％

    弃权：26,643股,占0.2612％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    6、 审议并通过了关于推选新一届董事会成员的议案

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会任期已满,经充分酝酿,公司第五届董事会由七名成员组成,提议侯选董事名单为：

    杨国平、张锡麟、陈靖丰、徐建新、陆锡明、姜国芳、顾华

    (1)选举杨国平为新一届董事会董事

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：262,909,794股,占99.6710％

    反对：848,137股,占0.3215％

    弃权：19,813股,占0.0075％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：253,820,557股,占99.8311％

    反对：409,521股,占0.1611％

    弃权：19,813股,占0.0078％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：9,089,237股,占95.3965％

    反对：438,616股,占4.6035％

    弃权：0股,占0％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,331,614股,占91.4903％

    反对：848,137股,占8.3154％

    弃权：19,813股 ,占0.1943％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    (2)选举张锡麟为新一届董事会董事

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：263,306,454股,占99.8213％

    反对：447,937股,占0.1698％

    弃权：23,353股,占0.0089％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：254,217,217股,占99.9871％

    反对：9,321股,占0.0037％

    弃权：23,353股,占0.0092％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：9,089,237股,占95.3965％

    反对：438,616股,占4.6035％

    弃权：0股,占0％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,728,274股,占95.3793％

    反对：447,937股,占4.3917％

    弃权：23,353股,占0.2290％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    (3)选举陈靖丰为新一届董事会董事

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：263,306,454股,占99.8213％

    反对：447,937股,占0.1698％

    弃权：23,353股,占0.0089％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：254,217,217股,占99.9871％

    反对：9,321股,占0.0037％

    弃权：23,353股,占0.0092％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：9,089,237股,占95.3965％

    反对：438,616股,占4.6035％

    弃权：0股,占0％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,728,274股,占95.3793％

    反对：447,937股,占4.3917％

    弃权：23,353股,占0.2290％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    (4)选举徐建新为新一届董事会董事

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：263,306,454股,占99.8213％

    反对：447,937股,占0.1698％

    弃权：23,353股,占0.0089％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：254,217,217股,占99.9871％

    反对：9,321股,占0.0037％

    弃权：23,353股,占0.0092％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：9,089,237股,占95.3965％

    反对：438,616股,占4.6035％

    弃权：0股,占0％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,728,274股,占95.3793％

    反对：447,937股,占4.3917％

    弃权：23,353股,占0.2290％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    (5)选举陆锡明为新一届董事会董事

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：262,780,330股,占99.6219％

    反对：17,727股,占0.0067％

    弃权：979,687股,占0.3714％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：254,186,793股,占99.9752％

    反对：4,011股,占0.0016％

    弃权：59,087股,占0.0232％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：8,593,537股,占90.1938％

    反对：13,716股,占0.1440％

    弃权：920,600股,占9.6622％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,202,150股,占90.2210％

    反对：17,727股,占0.1738％

    弃权：979,687股,占9.6052％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    (6)选举姜国芳为新一届董事会董事

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：262,780,330股,占99.6219％

    反对：17,727股,占0.0067％

    弃权：979,687股,占0.3714％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：254,186,793股,占99.9752％

    反对：4,011股,占0.0016％

    弃权：59,087股,占0.0232％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：8,593,537股,占90.1938％

    反对：13,716股,占0.1440％

    弃权：920,600股,占9.6622％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,202,150股,占90.2210％

    反对：17,727股,占0.1738％

    弃权：979,687股,占9.6052％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    (7)选举顾华为新一届董事会董事

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：262,780,330股,占99.6219％

    反对：17,727股,占0.0067％

    弃权：979,687股,占0.3714％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：254,186,793股,占99.9752％

    反对：4,011股,占0.0016％

    弃权：59,087股,占0.0232％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：8,593,537股,占90.1938％

    反对：13,716股,占0.1440％

    弃权：920,600股,占9.6622％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,202,150股,占90.2210％

    反对：17,727股,占0.1738％

    弃权：979,687股,占9.6052％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    7、 审议并通过了关于提名公司独立董事的议案

    根据中国证监会颁布的有关规范性文件的精神,公司将在新一届董事会(第五届)中提名三名独立董事候选人。经董事会充分酝酿,提名徐建新、陆锡明、姜国芳为公司第五届董事会独立董事候选人。

    (1)选举徐建新为公司独立董事

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：262,780,330股,占99.6219％

    反对：17,727股,占0.0067％

    弃权：979,687股,占0.3714％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：254,186,793股,占99.9752％

    反对：4,011股,占0.0016％

    弃权：59,087股,占0.0232％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：8,593,537股,占90.1938％

    反对：13,716股,占0.1440％

    弃权：920,600股,占9.6622％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,202,150股,占90.2210％

    反对：17,727股,占0.1738％

    弃权：979,687股,占9.6052％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    (2)选举陆锡明为公司独立董事

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：262,780,330股,占99.6219％

    反对：17,727股,占0.0067％

    弃权：979,687股,占0.3714％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：254,186,793股,占99.9752％

    反对：4,011股,占0.0016％

    弃权：59,087股,占0.0232％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：8,593,537股,占90.1938％

    反对：13,716股,占0.1440％

    弃权：920,600股,占9.6622％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,202,150股,占90.2210％

    反对：17,727股,占0.1738％

    弃权：979,687股,占9.6052％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    (3)选举姜国芳为公司独立董事

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：262,780,330股,占99.6219％

    反对：17,727股,占0.0067％

    弃权：979,687股,占0.3714％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：254,186,793股,占99.9752％

    反对：4,011股,占0.0016％

    弃权：59,087股,占0.0232％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：8,593,537股,占90.1938％

    反对：13,716股,占0.1440％

    弃权：920,600股,占9.6622％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,202,150股,占90.2210％

    反对：17,727股,占0.1738％

    弃权：979,687股,占9.6052％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    8、 审议并通过了《关于推选新一届监事会成员的预案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第四届监事会任期已满,经充分酝酿,公司第五届监事会由三名成员组成,提议侯选监事名单为：袁丽敏、徐国祥、钟晋幸,其中袁丽敏为公司职工代表大会选举的职工监事。

    (1)选举徐国祥为新一届公司监事

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：262,780,330股,占99.6219％

    反对：17,727股,占0.0067％

    弃权：979,687股,占0.3714％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：254,186,793股,占99.9752％

    反对：4,011股,占0.0016％

    弃权：59,087股,占0.0232％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：8,593,537股,占90.1938％

    反对：13,716股,占0.1440％

    弃权：920,600股,占9.6622％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,202,150股,占90.2210％

    反对：17,727股,占0.1738％

    弃权：979,687股,占9.6052％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    (2)选举钟晋幸为新一届公司监事

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：262,780,330股,占99.6219％

    反对：17,727股,占0.0067％

    弃权：979,687股,占0.3714％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：254,186,793股,占99.9752％

    反对：4,011股,占0.0016％

    弃权：59,087股,占0.0232％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：8,593,537股,占90.1938％

    反对：13,716股,占0.1440％

    弃权：920,600股,占9.6622％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,202,150股,占90.2210％

    反对：17,727股,占0.1738％

    弃权：979,687股,占9.6052％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    9、 审议并通过了《关于董事会薪酬与考核委员会换届改选的议案》

    据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定,公司现已设立董事会薪酬与考核委员会,现本届薪酬考核委员会随董事会同时换届改选,并经股东大会审议通过后生效。经充分酝酿,提名徐建新、陆锡明、姜国芳、陈靖丰、顾华为新一届董事会薪酬与考核委员会侯选委员。

    (1)选举徐建新为新一届董事会薪酬与考核委员会侯选委员

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：262,780,200股,占99.6218％

    反对：17,727股,占0.0067％

    弃权：979,817股,占0.3715％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：254,186,663股,占99.9751％

    反对：4,011股,占0.0016％

    弃权：59,217股,占0.0233％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：8,593,537股,占90.1938％

    反对：13,716股,占0.1440％

    弃权：920,600股,占9.6622％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,202,020股,占90.2197％

    反对：17,727股,占0.1738％

    弃权：979,817股,占9.6065％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    (2)选举陆锡明为新一届董事会薪酬与考核委员会侯选委员

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：262,780,330股,占99.6219％

    反对：17,727股,占0.0067％

    弃权：979,687股,占0.3714％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：254,186,793股,占99.9752％

    反对：4,011股,占0.0016％

    弃权：59,087股,占0.0232％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：8,593,537股,占90.1938％

    反对：13,716股,占0.1440％

    弃权：920,600股,占9.6622％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,202,150股,占90.2210％

    反对：17,727股,占0.1738％

    弃权：979,687股,占9.6052％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    (3)选举姜国芳为新一届董事会薪酬与考核委员会侯选委员

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：262,780,330股,占99.6219％

    反对：17,727股,占0.0067％

    弃权：979,687股,占0.3714％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：254,186,793股,占99.9752％

    反对：4,011股,占0.0016％

    弃权：59,087股,占0.0232％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：8,593,537股,占90.1938％

    反对：13,716股,占0.1440％

    弃权：920,600股,占9.6622％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,202,150股,占90.2210％

    反对：17,727股,占0.1738％

    弃权：979,687股,占9.6052％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    (4)选举陈靖丰为新一届董事会薪酬与考核委员会侯选委员

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：263,305,220股,占99.8209％

    反对：411,347股,占0.1559％

    弃权：61,177股,占0.0232％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：254,215,983股,占99.9867％

    反对：4,931股,占0.0019％

    弃权：28,977股,占0.0114％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：9,089,237股,占95.3965％

    反对：406,416股,占4.2656％

    弃权：32,200股,占0.3379％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,727,040股,占95.3672％

    反对：411,347股,占4.0330％

    弃权：61,177股 ,占0.5998％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    (5)选举为顾华新一届董事会薪酬与考核委员会侯选委员

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：263,305,220股,占99.8209％

    反对：411,347股,占0.1559％

    弃权：61,177股,占0.0232％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：254,215,983股,占99.9867％

    反对：4,931股,占0.0019％

    弃权：28,977股,占0.0114％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：9,089,237股,占95.3965％

    反对：406,416股,占4.2656％

    弃权：32,200股,占0.3379％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,727,040股,占95.3672％

    反对：411,347股,占4.0330％

    弃权：61,177股 ,占0.5998％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    10、审议并通过了关于公司2006年度对外担保的议案

    集团根据2006年年度投资计划并遵循"合理调配、有效使用"的原则,权衡审定了2006年公司整体资金需求量、资金使用用途和筹资来源。在此基础上考虑集团经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要,2006年集团公司对所有控股公司及其对下属控股公司的流动资金贷款、信用证和票据等担保最高额控制在15亿元之内(其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保额控制在3.5亿元之内,主要为上海大众公共交通汽车销售有限公司、上海大众国际会议中心有限公司、上海平治汽车贸易有限公司、黑龙江大众新城房地产开发有限公司、上海大众交通进出口有限公司等),预计将超过净资产50％。

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：263,216,840股,占99.7874％

    反对：499,137股,占0.1892％

    弃权：61,767股,占0.0234％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：254,214,603股,占99.9861％

    反对：5,721股,占0.0023％

    弃权：29,567股,占0.0116％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：9,002,237股,占94.4834％

    反对：493,416股,占5.1787％

    弃权：32,200股,占0.3379％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,638,660股,占94.5007％

    反对：499,137股,占4.8937％

    弃权：61,767股,占0.6056％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    11、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

    《公司章程》的修改稿全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    参加表决的股数为：263,777,744股,意见如下：

    同意：263,304,240股,占99.8205％

    反对：411,347股,占0.1559％

    弃权：62,157股,占0.0236％

    参加表决的A股股数为：254,249,891股,意见如下：

    同意：254,215,003股,占99.9863％

    反对：4,931股,占0.0019％

    弃权：29,957股,占0.0118％

    参加表决的B股股数为：9,527,853股,意见如下：

    同意：9,089,237股,占95.3965％

    反对：406,416股,占4.2656％

    弃权：32,200股,占0.3379％

    参加表决的流通股股数为：10,199,564股,意见如下：

    同意：9,726,060股,占95.3576％

    反对：411,347股,占4.0330％

    弃权：62,157股,占0.6094％

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100％

    反对：0股,占0％

    弃权：0股,占0％

    三、律师见证情况

    本次公司股东大会的全过程经上海市金茂律师事务所现场见证并出具《2005年度股东大会法律意见书》。该所认为,本公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、 经与会董事和记录人签字的股东大会决议

    2、 律师出具的法律意见书

    特此公告。

    大众交通(集团)股份有限公司

    2006年4月19日