重要内容提示：

    ＊本次会议无否决提案或修改提案的情况；

    ＊本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席的情况

    大众交通(集团)股份有限公司2004年度股东大会于2005年3月25日上午在上海市委党校召开,出席本次会议的股东及股东委托代理人共94名,代表股份数267503321股,占公司股份总数的44.68%。

    其中A股股东(股东授权代理人)共61人,共持有公司253853161股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的42.40%；

    B股股东(股东授权代理人)共33人,共持有公司13650160股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的2.28%；

    流通股股东(股东授权代理人)共92人,共持有公司13925141股有表决权股份,占所有流通股股份总数的4.03%,占公司有表决权股份总数的2.33%；

    非流通股股东和股东授权代理人共2人,共持有公司253578180股有表决权股份,占所有非流通股股份总数的100%,占公司有表决权股份总数的42.35%。

    公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、议案审议情况

    会议审议并以记名投票方式通过如下决议：

    1、 审议并通过了《2004年度董事会工作报告》；

    参加表决的股数为：267,503,321股,意见如下：

    同意：267,502,489股,占99.9997 %

    反对：832股,占0.0003 %

    弃权：0股,占0%

    参加表决的A股股数为：253,853,161股,意见如下：

    同意：253,852,329股,占99.9997 %

    反对：832股,占0.0003 %

    弃权：0股,占0%

    参加表决的B股股数为：13,650,160股,意见如下：

    同意：13,650,160股,占100 %

    反对：0股,占0%

    弃权：0股,占0%

    参加表决的流通股股数为：13,925,141股,意见如下：

    同意：13,924,309股,占99.9940 %

    反对：832股,占0.006%

    弃权：0股,占0%

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100%

    反对：0股,占0%

    弃权：0股,占0%

    2、 审议并通过了《2004年度总经理业务工作报告》；

    参加表决的股数为：267,503,321股,意见如下：

    同意：267,496,989股,占99.9976 %

    反对：832股,占0.0003 %

    弃权：5,500股,占0.0021 %

    参加表决的A股股数为：253,853,161股,意见如下：

    同意：253,846,829股,占99.9975 %

    反对：832股,占0.0003 %

    弃权：5,500股,占0.0022 %

    参加表决的B股股数为：13,650,160股,意见如下：

    同意：13,650,160股,占100%

    反对：0股,占0%

    弃权：0股,占0%

    参加表决的流通股股数为：13,925,141股,意见如下：

    同意：13,918,809股,占99.9545 %

    反对：832股,占0.0060%

    弃权：5,500股,占0.0395 %

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股, 占100%

    反对：0股,占0%

    弃权：0股,占0%

    3、 审议并通过了《2004年度监事会工作报告》；

    参加表决的股数为：267,503,321股,意见如下：

    同意：267,496,989股,占99.9976 %

    反对：832股,占0.0003 %

    弃权：5,500股,占0.0021 %

    参加表决的A股股数为：253,853,161股,意见如下：

    同意：253,846,829股,占99.9975 %

    反对：832股,占0.0003 %

    弃权：5,500股,占0.0022 %

    参加表决的B股股数为：13,650,160股,意见如下：

    同意：13,650,160股,占100%

    反对：0股,占0%

    弃权：0股,占0%

    参加表决的流通股股数为：13,925,141股,意见如下：

    同意：13,918,809股,占99.9545 %

    反对：832股,占0.0060 %

    弃权：5,500股,占0.0395 %

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100%

    反对：0股,占0%

    弃权：0股,占0%

    4、 审议并通过了《2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》；

    参加表决的股数为：267,503,321股,意见如下：

    同意：267,502,489股,占99.9997 %

    反对：832股,占0.0003 %

    弃权：0股,占0%

    参加表决的A股股数为：253,853,161股,意见如下：

    同意：253,852,329股,占99.9997 %

    反对：832股,占0.0003 %

    弃权：0股,占0%

    参加表决的B股股数为：13,650,160股,意见如下：

    同意：13,650,160股,占100%

    反对：0股,占0%

    弃权：0股,占0%

    参加表决的流通股股数为：13,925,141股,意见如下：

    同意：13,924,309股,占99.9940 %

    反对：832股,占0.006%

    弃权：0股,占0%

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100%

    反对：0股,占0%

    弃权：0股,占0%

    5、 审议并通过了《2004年度利润分配预案》；

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,2004年公司共实现税后利润23109.79万元,根据国家有关法律、法规、公司章程的有关规定,按法定顺序进行分配,预案如下：

    (一)提取两金：

    (1)提取法定公积金4591.71万元(含子公司提取2264.45万元)；

    (2)提取法定公益金4452.91万元(含子公司提取2125.65万元)；

    (二)提取两金后,公司本年可分配利润14065.17万元,加上上年未分配利润15699万元,合计未分配利润为29764.17万元。以总股本59870.16万股为基数,每股拟分配现金红利人民币0.20元(含税)；B股按当时牌价折成美元发放,共计支付股利11974.03万元。此方案实施后,留存未分配利润17790.14万元,结转下年度使用。

    股利具体发放的办法与时间,公司另行公告。

    参加表决的股数为：267,503,321股,意见如下：

    同意：267,367,108股,占99.9491 %

    反对：49,112股,占0.0184 %

    弃权：87,101股,占0.0325 %

    参加表决的A股股数为：253,853,161股,意见如下：

    同意：253,806,049股,占99.9814 %

    反对：46,312股,占0.0182 %

    弃权：800股,占0.0004 %

    参加表决的B股股数为：13,650,160股,意见如下：

    同意：13,561,059股,占99.3473 %

    反对：2,800股,占0.0205 %

    弃权：86,301股,占0.6322 %

    参加表决的流通股股数为：13,925,141股,意见如下：

    同意：13,788,928股,占99.0218 %

    反对：49,112股,占0.3527 %

    弃权：87,101股

    占0.6255 %

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100%

    反对：0股,占0%

    弃权：0股,占0%

    6、 审议并通过了关于变更及增补公司独立董事的议案

    同意公司现任独立董事谢绳武先生因工作原因辞去公司独立董事职务,并根据公司董事会提名,同意增补徐建新先生为公司独立董事。

    徐建新,男,1955年出生,中共党员,博士学位,中国注册会计师。现任东方国际(集团)有限公司财务总监,兼任上海市总会计师工作研究会副秘书长,上海市经贸会计学会副会长。曾在上海财经大学、大华会计师事务所、上海新世纪投资服务公司等单位从事高级管理工作。主编了《现代企业信用分析》、《94年？95年上市公司综合分析》、《93年？94年上市公司综合分析》以及《内部控制论》等学术著作。

    参加表决的股数为：267,503,321股,意见如下：

    同意：267,501,679股,占99.9994 %

    反对：842股,占0.0003 %

    弃权：800股,占0.0003 %

    参加表决的A股股数为：253,853,161股,意见如下：

    同意：253,851,519股,占99.9994 %

    反对：842股,占0.0003 %

    弃权：800股,占0.0003 %

    参加表决的B股股数为：13,650,160股,意见如下：

    同意：13,650,160股,占100%

    反对：0股,占0%

    弃权：0股,占0%

    参加表决的流通股股数为：13,925,141股,意见如下：

    同意：13,923,499股,占99.9882 %

    反对：842股,占0.006%

    弃权：800股,占0.0058 %

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100%

    反对：0股,占0%

    弃权：0股,占0%

    7、 审议并通过了关于修改公司经营范围的议案

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关规定,拟对公司经营范围作出如下修改意见：

    公司原经营范围为“企业经营管理咨询、现代物流、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务、机动车驾驶员培训；投资举办符合国家产业政策的企业(具体项目另行报批)”,现修改为“出租车运输、公共汽车运输、货运、车辆租赁、进出口代理、企业经营管理咨询、现代物流、交通运输及相关的车辆维修、票务代理、停车场、洗车场、汽车旅馆业务、机动车驾驶员培训、房地产开发与经营；投资举办符合国家产业政策的企业(具体项目另行报批)”

    以上内容授权公司总经理或其授权人按照工商行政主管机构及相关管理部门核准的经营范围进行修改并载入公司章程。

    参加表决的股数为：267,503,321股,意见如下：

    同意：266,504,274股,占99.6265 %

    反对：998,247股,占0.3732 %

    弃权：800股,占0.0003 %

    参加表决的A股股数为：253,853,161股,意见如下：

    同意：253,851,529股,占99.9994 %

    反对：832股,占0.0003 %

    弃权：800股,占0.0003 %

    参加表决的B股股数为：13,650,160股,意见如下：

    同意：12,652,745股,占92.6930 %

    反对：997,415股,占7.3070 %

    弃权：0股,占0%

    参加表决的流通股股数为：13,925,141股,意见如下：

    同意：12,926,094股,占92.8256 %

    反对：998,247股,占7.1687 %

    弃权：800股,占0.0057 %

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100%

    反对：0股,占0%

    弃权：0股,占0%

    8、 审议并通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

    参加表决的股数为：267,503,321股,意见如下：

    同意：267,501,689股,占99.9994 %

    反对：832股,占0.0003 %

    弃权：800股,占0.0003 %

    参加表决的A股股数为：253,853,161股,意见如下：

    同意：253,851,529股,占99.9994 %

    反对：832股,占0.0003 %

    弃权：800股,占0.0003 %

    参加表决的B股股数为：13,650,160股,意见如下：

    同意：13,650,160股,占100%

    反对：0股,占0%

    弃权：0股,占0%

    参加表决的流通股股数为：13,925,141股,意见如下：

    同意：13,923,509股,占99.9883 %

    反对：832股,占0.006%

    弃权：800股,占0.0057 %

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100%

    反对：0股,占0%

    弃权：0股,占0%

    9、 审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

    《股东大会议事规则》、《公司章程》的修改稿全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    参加表决的股数为：267,503,321股,意见如下：

    同意：267,468,789股,占99.9871 %

    反对：33,732股,占0.0126 %

    弃权：800股,占0.0003 %

    参加表决的A股股数为：253,853,161股,意见如下：

    同意：253,847,029股,占99.9976 %

    反对：5,332股,占0.0021 %

    弃权：800股,占0.0003 %

    参加表决的B股股数为：13,650,160股,意见如下：

    同意：13,621,760股,占99.7919 %

    反对：28,400股,占0.2081 %

    弃权：0股,占0%

    参加表决的流通股股数为：13,925,141股,意见如下：

    同意：13,890,609股,占99.7520 %

    反对：33,732股,占0.2422 %

    弃权：800股,占0.0058 %

    参加表决的非流通股股数为：253,578,180股,意见如下：

    同意：253,578,180股,占100%

    反对：0股,占0%

    弃权：0股,占0%

    三、律师见证情况

    本次公司股东大会的全过程经上海市金茂律师事务所现场见证并出具《2004年度股东大会法律意见书》。该所认为,本公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、 经与会董事和记录人签字的股东大会决议

    2、 律师出具的法律意见书

    特此公告。

    

大众交通(集团)股份有限公司

    2005年3月25日