一汽金杯汽车股份有限公司股东大会临时会议于二零零一年四月十四日在沈阳 举行。本次股东会议共收录股东与会有效登记9人，持股总额为558305136股，占本 公司总股本的51.1%，出席和委托出席本次会议的股东8人，持股总额558302136股， 占本公司总股本的51.1%，符合《公司法》和本公司章程的规定。 会议审议并通过 了以下决议：

    一、 审议通过将公司更名为“金杯汽车股份有限公司”。 （其中：同意 558302136股，占出席会议股份总额的100%；反对0股；弃权0股）。

    二、审议通过对《一汽金杯汽车股份有限公司章程》的部分条款进行修改，其 中：

    1、章程第四条修改为“公司注册名称：金杯汽车股份有限公司， 公司英文名 称：SHENYANG BRILLIANCE AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED”；

    2、章程第六条修改为“公司注册资本为人民币1092667132元”；

    3、章程第九十三条修改为“董事会由十一名董事组成，设董事长一人， 副董 事长一人”。

    4、 章程第九十四条“董事会行使下列职权”中增加“（十七）行使不超过最 近一次经审计的公司净资产额50%（不含50%）的资金、资产运作及重大合同的审批 权”。

    （其中：同意558302136股，占出席会议股份总额的100%；反对0股；弃权0股） 。

    三、审议通过出资人民币41160万元，以每股1.2元的价格，认购广东发展银行 本次增资扩股的普通股份34300万股（每股面值人民币壹元）。 会议认为在重点发 展汽车整车及零配件生产的基础上，适度地、有选择地投资金融保险等行业，以加 大公司对外投资的力度，改善公司产业结构，将有利于公司长期健康的发展。

    （其中：同意558302136股，占出席会议股份总额的100%；反对0股；弃权0股） 。

    四、审议通过出资人民币44000万元，与中华全国工商业联合会、 中国光彩事 业促进会、上海华晨集团股份有限公司、沈阳新金杯投资有限公司等单位共同发起 设立民生投资信用担保有限公司。

    （其中：同意558302136股，占出席会议股份总额的100%；反对0股；弃权0股） 。

    五、选举产生了公司第三届董事会。

    1、选举张弘先生为公司董事；（其中：同意558302136股，占出席会议股份总 额的100%；反对0股；弃权0股）。

    2、选举周百祝先生为公司董事；（其中：同意558302136股，占出席会议股份 总额的100%；反对0股；弃权0股）。

    3、选举何涛先生为公司董事；（其中：同意558302136股，占出席会议股份总 额的100%；反对0股；弃权0股）。

    4、选举何国华先生为公司董事；（其中：同意558302136股，占出席会议股份 总额的100%；反对0股；弃权0股）。

    5、选举孙栋先生为公司董事；（其中：同意558302136股，占出席会议股份总 额的100%；反对0股；弃权0股）。

    6、选举池冶先生为公司董事；（其中：同意558302136股，占出席会议股份总 额的100%；反对0股；弃权0股）。

    7、选举孙晓波先生为公司董事；（其中：同意558302136股，占出席会议股份 总额的100%；反对0股；弃权0股）。

    8、选举盛军先生为公司董事；（其中：同意558302136股，占出席会议股份总 额的100%；反对0股；弃权0股）。

    9、选举汤琪先生为公司董事；（其中：同意558302136股，占出席会议股份总 额的100%；反对0股；弃权0股）。

    六、选举产生了公司第三届监事会由股东代表出任的监事。

    1、选举康颢先生为公司监事；（其中：同意558302136股，占出席会议股份总 额的100%；反对0股；弃权0股）。

    2、选举贾旭光先生为公司监事；（其中：同意558302136股，占出席会议股份 总额的100%；反对0股；弃权0股）。

    本次股东大会临时会议及决议由通商律师事务所证券从业律师进行了全过程见 证。

    特此公告

    

一汽金杯汽车股份有限公司

    2001年4月14日

    董、监事简历详见本公司2001年3月14 日刊登在《上海证券报》和《中国证券 报》上的公告。