金杯汽车股份有限公司(以下简称:“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2005 年4 月12 日以传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2005 年04月25 日下午在公司会议室召开，出席会议监事应到3 人，实到3 人。会议由监事会主席关伟林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2004 年年度报告及摘要》。

    同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

    二、审议通过了《公司2004 年度监事会工作报告》。

    同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

    三、审议通过了《公司2004 年度财务决算报告》。

    同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

    四、审议通过了《公司2004 年度利润分配预案》。

    同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

    五、审议通过了《关于与上海申华控股股份有限公司共同投资的关联交易议案》。

    同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

    特此公告。