根据上海宽频科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议精神,结合上海“非典期间”有关股东大会安排的通知要求,现定于2003年6月27日召开上海宽频科技股份有限公司第十二次股东大会(暨2002年年会),现将有关内容通知如下：

    一、会议时间：2003年6月27日(星期五)下午1：30

    二、会议地点：上海东安路8号(上海青松城老干部活动中心)

    三、会议议程：

    1、审议公司2002年度董事会工作报告

    2、审议公司2002年度监事会工作报告

    3、审议公司2002年度财务决算

    4、审议公司2003年度财务预算报告

    5、审议公司2002年度利润分配预案

    经上海上会会计师事务所审计,本公司2002年度共实现净利润为33,275,288.60元,董事会会议决定按《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金10%,法定公益金5%,即提取法定盈余公积金9,201,382.56元和法定公益金4,600,691.27元。公司共提取公积金13,802,073.83元。本年度可供分配的利润为19,473,214.77元。加上年初未分配利润-6,995,409.08元,实际可供股东分配的利润共计为12,477,805.69元。鉴于公司业务规模的不断扩大和对集成电路产业投资力度的加大,董事会决定,本年度不再向全体股东进行股利分配。

    6、审议公司2002年度年报和年报摘要

    7、审议关于聘请会计师事务所及确定年度审计报酬

    以上内容请详见2003年1月23日的《上海证券报》上刊登的公司2002年报摘要及公司董事会决议公告。

    四、出席会议对象：

    1、截止2003年6月16日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。

    2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    五、参加会议办法：

    请符合上述条件的股东于6月17日用信函或传真方式登记,(截止日期6月17日,以邮戳为准)并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件。

    办公地点：上海银城东路139号四楼

    联系电话：(021)68866816×504

    联系人：胡兴堂朱亮

    传真：(021)68866341

    邮编：200120

    C.根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海宽频科技股份有限公司2002年年会,并代为行使表决权。

    委托人证券帐户号：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人

    2003年6月17日