上海宽频科技股份有限公司第四届董事会第廿六次会议于2003年1月21日下午在公司四楼会议室举行,七名董事均出席了会议。会议由张杰董事长主持,公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议经过审议,通过了如下决议：

    一、公司2002年度董事会工作报告。

    二、公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告。

    三、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

    经上海上会会计师事务所审计,本公司2002年度共实现净利润为33,275,288.60元,董事会会议决定按《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金10%,法定公益金5%,即提取法定盈余公积金9,201,382.56元和法定公益金4,600,691.27元。公司共提取公积金13,802,073.83元。本年度可供分配的利润为19,473,214.77元。加上年初未分配利润-6,995,409.08元,实际可供股东分配的利润共计为12,477,805.69元。鉴于公司业务规模的不断扩大和对集成电路产业投资力度的加大,董事会决定,本年度不再向全体股东进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。

    四、公司2002年度报告及年报摘要。

    五、2002年度支付会计师事务所财务审计的报酬。

    公司2002年度支付给上海上会会计师事务所的审计报酬为30万元。

    以上第一、二、三、四项内容将提交公司第十二次股东大会年会审议。

    股东大会召开日期另行公告。