上海宽频科技股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年12月30日下午在东安路老干部活动中心劲松厅会议室召开。出席会议的股东、股东代理人共18人,代表股份5808.4928万股,占公司总股本的38.4%。符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议由董事长张杰先生主持。大会经认真审议及以记名方式逐项投票表决,通过如下决议：

    一、审议通过了修改公司章程的决议；

    同意票合计5808.4928万股,占出席大会股东代表持有效股份的99.9986%；反对票708股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0012%；弃权票125股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0002%。 详见2002.11.30上证报

    二、逐项审议通过了关于王鸿锷等四位先生辞去公司董事职务的决议；

    同意票合计5808.4094万股,占出席大会股东代表持有效股份的99.9986%；反对票708股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0012%；弃权票126股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0002%。

    三、选举产生了公司新的董事会成员；

    1、选举任建宏先生为公司董事会董事

    同意票合计5808.4094万股,占出席大会股东代表持有效股份的99.9986%；反对票708股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0012%；弃权票126股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0002%。

    2、选举陈梅花女士为公司董事会独立董事

    同意票合计5808.4206万股,占出席大会股东代表持有效股份的99.9986%；反对票708股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0012%；弃权票14股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0000%。

    四、审议通过了关于前次募集资金使用情况补充报告的决议

    同意票合计5808.4084万股,占出席大会股东代表持有效股份的99.9986%；反对票708股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0012%；弃权票136股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0002%。 详见2002.11.30上证报

    五、审议通过了关于延长配股决议有效期为一年的决议；

    同意票合计5808.1681万股,占出席大会股东代表持有效股份的99.9945%；反对票3120股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0053%；弃权票127股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0002%。

    公司聘请了上海通力律师事务所韩炯律师对大会全过程进行了监督和见证,并出具了相应的法律意见书。

    特此公告

    附：上海通力律师事务所关于上海宽频科技股份有限公司2002年度第一次临时股东大会的法律意见书。