上海宽频科技股份有限公司董事会：

    本所于2001年6月27日为贵公司出具了《前次募集资金使用情况的专项报告》,报告中说明,本专项报告仅供贵公司为本次发行新股之目的使用,不得用作任何其他目的。本所同意将本专项报告作为贵公司申请增发新股所必备的文件,随其他申报材料一起上报。

    根据贵公司2001年11月12日召开的第四届第十四次董事会决议,以及2001年12月17日召开的2001年第三次临时股东大会决议,公司将再融资的方式由增发新股改为配股,本所在此特别说明：

    本所出具的《前次募集资金使用情况的专项报告》仅供贵公司为本次配股之目的使用,不得用作任何其他目的。本所同意将本专项报告作为贵公司申请配股所必备的文件,随其他申报材料一起上报。

    另外,截止2002年6月30日,前次募集资金的实际使用效益如下：
    实际投资项目名称       2000.9.30-2000.12.31    2001.1.1～2001.12.31
                                    经济效益               经济效益
    冷拔生产线扩建和完善
    收购南京斯威特数据图文    2,453.00万元          6,272.57万元
    有限公司99%股权（注2）
    合计                      2,453.00万元          6,272.57万元
    实际投资项目名称     2002.1.1-2002.6.30    累计经济效益
                                经济效益
    冷拔生产线扩建和完善                        注1
    收购南京斯威特数据图文  2,178.69万元      10,904.26万元
    有限公司99%股权（注2）
    合计                    2,178.69万元      10,904.26万元

    上述金额与已公告的财务报告不存在差异。

    注1：冷拔生产线扩建和完善项目通过全面规划,使公司的冷拔钢管生产线布局更趋合理、完善,为形成公司的冷拔钢管生产中心奠定了良好的基础。带来了间接经济效益,实际使用效益无法精确计算。

    注2：现改名为南京宽频科技有限公司。