根据3月23日公司董事会于1995年4月29 日(星期六)召开第四次股东大会( 1994年年会)具体会议时间和地点在会议登记期间通知。现就有关事项公告如下:
    一、会议主要议程
    1、审议1994年度董事会工作报告和1995年度工作规划;
    2、审议1994年度监事会工作报告;
    3、审议1994年度财务报告;
    4、审议1994年度利润分配方案(以现金红利方式分配);
    5、按《公司法》规定修订公司章程;
    6、董事会、监事会换届改选;
    7、复议第三次股东大会关于增资配股授权的的议案。
    注:配股方案详见1995年3月25 日上海证券报刊登到《上海异型钢管股份有限 公司董事会决议》
    二、出席会议对象
    1、凡1995年4月14日在上海证券交易所登记在册并持有本公司股票10000 股以 上(含10000股)的股东,持股不足10000股的股东可自行组合推荐一句代表出席, 股东不能亲自出席会议,可书面委托代理人出席。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    三、会议登记办法
    凡符合上述资格的股东,请于1995年4月22日~23日(上午8:30~11:30,下午 1:00~4:00)持股东帐户、本人身份证,授权委托书前往复兴中路526 号卢湾区科 协办理登记手续,上海市以外股东,可邮寄或传真办理。
    四、其它事项
    联系地址:龙华东路839号公司办公室
    电话:021-4311680 传真:021-4375102
    邮编:200023
    会期半天,食宿和交通费用出席者自理。
    
上海异型钢管股份公司董事会    一九九五年三月二十八日