上海宽频科技股份有限公司第十一次股东大会 2001年年会 于2002年6月25 日 下午在上海青松城劲松厅会议室召开。出席会议的股东,股东代理人共87人,代表股 份3862.3601万股,占公司总股本的25.5342%。符合《公司法》和公司章程的有关规 定。公司董事长张杰先生主持了会议,经会议审议并采用记名投票表决的方式,通过 了如下决议：

    一、审议通过了《2001年度董事会工作报告》

    同意股数38,570,696股,占出席大会股东代表有效股份的99.8631%；反对股数2, 021股；弃权股数50,884股。

    二、审议通过《2001年度监事会工作报告》

    同意股数38,563,696股,占出席大会股东代表有效股份的99.8450%；反对股数5, 707股；弃权股数54,198股。

    三、审议通过《2001年度财务决算和2002年度财务预算报告》

    同意股数38,563,896股,占出席大会股东代表有效股份的99.8455%；反对股数2, 030股；弃权股数57,675股。

    四、审议通过《2001年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

    经上海上会会计师事务所审计,2001年度公司共实现净利润30,119,571. 82元, 公司第四届第十六次董事会通过决议,决定：

    1、提取法定盈余公积金15,646,127.99元,；

    2、提取法定公益金7,823,064.00元,；

    以上二项共提取23,469,191.99元,加上年初未分配利润137,069.79元, 扣除按 规定结转的住房周转金6,212,727.95元,可供股东分配的利润为567,721.67元。 扣 除经公司2001年度第二次临时股东大会审议通过,2001 年中期公司已向全体股东派 送的现金红利7,563,130.75元（按每10股分现金红利0.50元（含税））后, 年末尚 可供分配利润为-6,995,409.08元。为此,公司董事会决定, 本年度末不向全体股东 进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意股数38,553,596股,占出席大会股东代表有效股份的99.8189%； 反对股数 18,407股；弃权股数51,598股。

    五、审议通过了公司《2001年度报告及年报摘要的报告》

    同意股数38,564,196股,占出席大会股东代表有效股份的99.8463%；反对股数1, 812股；弃权股数57,593股。

    六、审议通过了《聘请会计师事务所及确定年度审计报酬的报告》

    同意股数38,558,196股,占出席大会股东代表有效股份的99.8308%；反对股数7, 830股；弃权股数57,575股。

    七、逐项审议通过了《修改公司章程的议案》

    1、修改公司经营范围的议案

    同意股数38,567,296股,占出席大会股东代表有效股份的99.8543%；反对股数2, 021股；弃权股数54,284股。

    2、修改公司住所的议案

    同意股数38,567,296股,占出席大会股东代表有效股份的99.8544%；反对股数1, 812股；弃权股数54,493股。

    本次股东大会聘请具有证券业务从业资格的上海市汇理律师事务所陈荣律师出 席并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会的 人员资格及表决程序等事项均符合法律、法规以及公司章程的有关规定, 本次股东 大会作出的决议合法有效。

    特此公告