上海宽频科技股份有限公司董事会第四届第十八次会议于2002年5月24日以通讯方式召开,董事会成员应到九人,实到九人,本次会议审议通过了关于召开公司第十一次股东大会（2001年年会）的决议。

    关于召开公司第十一次股东大会（2001年年会）的通知

    根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。

    1、会议时间：2002年6月25日下午1：30

    2、会议地点：另行公告

    3、会议议程：

    (1)审议公司2001年度董事会工作报告

    (2)审议公司2001年度监事会工作报告

    (3)审议公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告

    (4)审议公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    (5)审议公司2001年度年报和年报摘要

    (6)审议关于聘请会计师事务所及确定年度审计报酬

    以上内容请详见2002年4月19日的《上海证券报》上刊登的公司2001年报摘要及公司董事会决议公告。

    (7)逐项审议关于修改公司章程的议案

    原第十三条：电子及通信设备；计算机信息工程；多媒体呼叫设备的研制、生产、销售；集成电路设计与销售；智能社区网络；钢管及金属型材、波纹管及异型钢管延伸品。

    现改为：对高新技术产业投资,实业投资,投资管理；电子及通信设备；计算机信息工程；多媒体呼叫设备的研制、生产、销售；集成电路设计与销售；智能社区网络；钢管及金属型材、波纹管及异型钢管延伸品。

    原第五条公司住所：上海浦东新区曹化路2号,邮编：201209

    现改为：公司住所：上海浦东新区银城东路139号4楼,邮编：200120

    4、出席会议对象：

    (1)截止2002年6月13日（星期四）下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。

    (2)公司全体董事、监事及高级管理人员。

    5.参加会议办法：

    请符合上述条件的股东于6月17日（上午9：00～下午4：00）持股东帐户卡,个人身份证或单位介绍信到上海市中山南二路777号1号楼五楼登记,（公交车734路、49路、41路、104路等）,异地股东可用信函或传真方式登记。（截止日期6月17日,以邮戳为准）

    办公地点：上海银城东路139号四楼

    联系电话：（021）68866816×504

    传真：（021）68866341

    邮编：200120

    C.会期半天,一切费用自理,不发任何礼品。