上海宽频科技股份有限公司2001年度第三次临时股东大会于2001年12月17日下 午在浦东新区曹路镇工苑大酒店五楼会议室召开。出席会议的股东、股东代理人共 288人，代表股份5829.6479万股，占公司总股本的38.54%。符合《公司法》和公司 章程的有关规定，大会经认真审议及逐项投票表决，通过如下决议：

    一、 逐项审议通过了公司配股的有关决议

    1.审议通过了关于公司再融资由增发新股改为配股方式的决议；

    同意票合计5816.9099万股, 占出席大会股东代表持有效股份的99.7816%； 反 对票136股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0002%；弃权票127244股；占出席 大会股东代表持有效股份的0.2182%。

    2.审议通过了关于公司符合配股条件的决议；

    同意票合计5816.9099万股, 占出席大会股东代表持有效股份的99.7816%； 反 对票136股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0002%；弃权票127244股；占出席 大会股东代表持有效股份的0.2182%。

    3.审议通过了关于公司配股具体实施方案的决议；

    同意票合计5816.8999万股,占出席大会股东代表持有效股份的99.7814%；反对 票236股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0004%；弃权票127244股；占出席大 会股东代表持有效股份的0.2182%。

    4.审议通过了关于配股募集资金计划投资项目的可行性决议；

    同意票合计5816.8999万股, 占出席大会股东代表持有效股份的99.7814%； 反 对票136股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0002%；弃权票127344股；占出席 大会股东代表持有效股份的0.2184%。

    5. 审议通过了关于本次配股股东大会决议有效期为一年决议；

    同意票合计5816.9099万股, 占出席大会股东代表持有效股份的99.7816%； 反 对票136股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0002%；弃权票127244股；占出席 大会股东代表持有效股份的0.2182%。

    6. 审议通过了授权董事会办理本次配股相关事宜的决议。

    同意票合计5816.9099万股, 占出席大会股东代表持有效股份的99.7816%； 反 对票136股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0002%；弃权票127244股；占出席 大会股东代表持有效股份的0.2182%。

    《公司前次募集资金使用情况的决议》已经2001年度第二次临时股东大会审议 通过。（公告刊登在2001年8月21日的上海证券报上。）

    二、审议通过了转让上海异钢房地产发展公司100%股权关联交易的决议。

    会议听取并审议了公司董事会、监事会和独立董事关于关联交易的报告，公司 第一大股东回避了表决

    有效票为1979.6479万股。其中：同意票合计1966.8099万股, 占出席大会股东 代表持有效股份的99.3516%；反对票1136股；占出席大会股东代表持有效股份的0 .0057%；弃权票127244股；占出席大会股东代表持有效股份的0.6427%。

    公司聘请湖南启元律师事务所袁爱平律师对大会全过程进行了监督和见证，并 出具了相应的律师见证书。

    特此公告

    附：湖南启元律师事务所关于上海宽频科技股份有限公司2001年度第三次临时 股东大会的律师见证书。