上海宽频科技股份有限公司2001年度第二次临时股东大会于2001年11月26日下 午在上海市老干部活动中心四楼百花厅召开。出席会议的股东、股东代理人共 369 人,代表股份3870.1040万股,占公司总股本的25.5853%。 符合《公司法》和公司章 程的有关规定,大会经认真审议及逐项投票表决,通过如下决议：

    一、审议通过了修改公司章程的决议

    本次修改公司章程涉及到原第93条、原第112 条及在第五章中增设第四节独立 董事的内容

    同意票合计3862.8447万股, 占出席大会股东代表持有效股份的99.8126%； 反 对票14665股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0378%；弃权票57928股； 占出 席大会股东代表持有效股份的0.1496%。

    二、选举王守觉先生为公司的独立董事

    任期为2001年11月26日到2003年9月30日。

    同意票合计3863.3732万股, 占出席大会股东代表持有效股份的99.8262%； 反 对票11000股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0284%；弃权票56308股； 占出 席大会股东代表持有效股份的0.1454%。

    三、选举李光荣先生为公司的独立董事

    任期为2001年11月26日到2003年9月30日。

    同意票合计3863.2476万股,占出席大会股东代表持有效股份的99.8229%；反对 票11556股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0298%；弃权票57008股； 占出席 大会股东代表持有效股份的0.1473%。

    四、审议通过了本公司股东大会议事规则的决议

    同意票合计3862.8791万股, 占出席大会股东代表持有效股份的99.8135%； 反 对票14741股；占出席大会股东代表持有效股份的0.038%；弃权票57508股；占出席 大会股东代表持有效股份的0.1485%。

    五、审议通过了2001年中期利润分配决议

    决定向全体股东进行股利分配,按每10股分现金红利0.50元（含税）,共分配利 润7,563,110.60元。

    同意票合计3863.1181万股, 占出席大会股东代表持有效股份的99.8195%； 反 对票13651股；占出席大会股东代表持有效股份的0.0352%；弃权票56208股； 占出 席大会股东代表持有效股份的0.1452%。

    公司聘请湖南启元律师事务所陈金山律师对大会全过程进行了监督和见证, 并 出具了相应的律师见证书。

    特此公告

    附：湖南启元律师事务所关于上海宽频科技股份有限公司2001年度第二次临时 股东大会的律师见证书。