上海宽频科技股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年8月20 日下 午在浦东新区工苑大酒店五楼会议厅召开。出席会议的股东，股东代理人共240人， 代表股份3943.5853万股，占公司总股本的26.07%。 符合《公司法》和公司章程的 有关规定，大会经认真审议及逐项投票表决，通过如下决议：

    一、⑴审议通过修改公司章程第十三条关于经营范围的决议

    同意票合计3868.1697万股，占出席大会股东代表持有效股份的98.09%； 反对 票99，333股；占出席大会股东代表持有效股份的0.25%；弃权票654823股；占出席 大会股东代表持有效股份的1.66%。

    一、⑵修改公司章程第九十四及九十七条关于授权董事会权限的议案

    同意票合计20.3116万股，占出席大会股东代表持有效股份的0.52% ； 反对票 3852.6310万股；占出席大会股东代表持有效股份的97.69%；弃权票706427股； 占 出席大会股东代表持有效股份的1.79%。

    该议案被否决。

    二、审议通过《关于续聘会计师事务所报告》

    同意票合计3881.5207万股，占出席大会股东代表持有效股份的98.43%； 反对 票98323股；占出席大会股东代表持有效股份的0.25%；弃权票522323股；占出席大 会股东代表持有效股份的1.32%。

    三、审议通过《公司符合增发A股条件的报告》

    同意票合计3877.4959万股，占出席大会股东代表持有效股份的98.32%； 反对 票140571股；占出席大会股东代表持有效股份的0.36%；弃权票520323股； 占出席 大会股东代表持有效股份的1.32%。

    四、审议通过《公司前次募集资金使用情况的报告》

    同意票合计3881.4697万股，占出席大会股东代表持有效股份的98.43%； 反对 票100633股；占出席大会股东代表持有效股份的0.26%；弃权票520523股； 占出席 大会股东代表持有效股份的1.32%。

    五、审议通过《公司增发新股方案的报告》

    （1）发行股票的种类和面值

    同意票合计3865.4669万股，占出席大会股东代表持有效股份的98.02%； 反对 票263061股；占出席大会股东代表持有效股份的0.67%；弃权票518123股； 占出席 大会股东代表持有效股份的1.31%。

    （2）发行数量（不超过3000万股）

    同意票合计3865.6769万股，占出席大会股东代表持有效股份的98.02%； 反对 票259661股；占出席大会股东代表持有效股份的0.66%；弃权票519423股； 占出席 大会股东代表持有效股份的1.32%。

    （3）发行对象

    同意票合计3865.8107万股，占出席大会股东代表持有效股份的98.03%； 反对 票258623股；占出席大会股东代表持有效股份的0.66%；弃权票519123股； 占出席 大会股东代表持有效股份的1.32%。

    （4）发行地区

    同意票合计3865.4337万股，占出席大会股东代表持有效股份的98.02%； 反对 票261293股；占出席大会股东代表持有效股份的0.66%；弃权票520223股； 占出席 大会股东代表持有效股份的1.32%。

    （5）定价方式

    同意票合计3865.7007万股，占出席大会股东代表持有效股份的98.03%； 反对 票258723股；占出席大会股东代表持有效股份的0.66%；弃权票520123股； 占出席 大会股东代表持有效股份的1.32%。

    六、审议通过《授权公司董事会办理本次增发相关事宜的报告》

    （1）本次公募增发A股决议有效期

    同意票合计3880.0467万股，占出席大会股东代表持有效股份的98.38%； 反对 票114763股；占出席大会股东代表持有效股份的0.29%；弃权票520623股； 占出席 大会股东代表持有效股份的1.32%。

    （2）授权公司董事会办理本次增发相关事宜

    同意票合计3880.2467万股，占出席大会股东代表持有效股份的98.39%； 反对 票112263股；占出席大会股东代表持有效股份的0.28%；弃权票521123股； 占出席 大会股东代表持有效股份的1.32%。

    七、审议通过《本次增发前滚存利润由新老股东共享的报告》

    同意票合计3878.8737万股，占出席大会股东代表持有效股份的98.36%； 反对 票125993股；占出席大会股东代表持有效股份的0.32%；弃权票521123股； 占出席 大会股东代表持有效股份的1.32%。

    八、审议通过《募集资金的用途、数额及募集资金使用可行性的报告》

    （1）投向集成电路芯片设计生产项目17，870万元

    同意票合计3880.7497万股，占出席大会股东代表持有效股份的98.41%； 反对 票105233股；占出席大会股东代表持有效股份的0.27%；弃权票523123股； 占出席 大会股东代表持有效股份的1.33%。

    （2）投向集成电路IP产业化14，100万元

    同意票合计3884.2007万股，占出席大会股东代表持有效股份的98.49%； 反对 票72623股；占出席大会股东代表持有效股份的0.18%；弃权票521223股；占出席大 会股东代表持有效股份的1.32%。

    （3）投向国芯科技增资扩股3，000万元

    同意票合计3885.3317万股，占出席大会股东代表持有效股份的98.52%； 反对 票61413股；占出席大会股东代表持有效股份的0.16%；弃权票521123股；占出席大 会股东代表持有效股份的1.32%。

    公司聘请湖南启元律师事务所陈金山律师对大会全过程进行了监督和见证，并 出具了相应的律师见证书。

    特此公告

    附：湖南启元律师事务所关于上海宽频科技股份有限公司2001年度第一次临时 股东大会的律师见证书。

    

上海宽频科技股份有限公司

    2001年8月21日