上海宽频科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2001年8月1日上午在 本公司八楼会议室召开，董事会成员应到七人，实到七人，董事长张杰先生主持了 会议，公司监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议经过审议达成如下决 议：

    一、公司第四届第九次董事会就公司2001年度增发新股有关事宜作出决议，并 于2001年6月29日在《上海证券报》上予以披露。现根据公司资产规模及发展战略， 会议决定对增发预案作适当调整。即对原决议（董决2001-012至2001-019）中增发 数量和筹资投向项目作适当调整，现就调整部分内容决议如下：

    （一）同意修改发行数量：为不超过3000万股。

    （二）同意募集资金投向为：

    序号       项目                 名称投资额（万元）

    1     集成电路芯片设计生产项目      17870

    2     集成电路IP产业化              14100

    3     国芯科技增资扩股              3000

          小计                          34970

    上述项目总投资约3.5亿元，本次募集资金不足部分自筹解决。

    二、2001年度第一次临时股东大会有关事项：

    1、会议时间：2001年8月20日下午1：00（临2001-016公告刊登于7.20 《上海 证券报》）

    2、会议地点：浦东新区曹路镇工苑大酒店五楼会议室（顾曹路589号）

    3、会议议程：（原定议程不变，即：）

    ⑴审议关于修改《公司章程》的议案；

    ⑵审议关于续聘会计师事务所的议案；

    ⑶审议董事会关于《公司前次募集资金使用情况的说明》以及上海上会会计师 事务所有限公司《前次募集资金使用情况专项报告》；

    ⑷审议公司符合增发A股条件的议案；

    ⑸逐项审议公司增发不超过3000万股A股的议案；

    ⑹逐项审议授权董事会办理本次增发相关事宜的议案；

    ⑺审议公募增发A股前滚存利润由新老股东共享的议案；

    ⑻逐项审议增发新股募集资金的用途、数额及募集资金使用可行性的议案；

    4、出席会议对象：

    本公司全体董事、监事及高级管理人员。

    已办理出席股东大会登记手续，并领取会议出席证的股东及委托代理人。

    5、交通线路：沪川线、陆川线、蔡陆线、施崂线、川虹专线到曹路站下， 朝 东走50米，换乘611，高川线可在工苑大酒店下。