上海宽频科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于2001年7月23 日上午在 本公司八楼会议室召开，会议应到董事七人，实到董事六人，副董事长王鸿锷先生 因公事请假。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由张杰董事长 主持，经与会董事认真讨论一致通过如下决议：

    一、审议通过了公司根据新的会计制度制定的对固定资产、在建工程、无形资 产和委托贷款四项减值准备计提方法的内部控制制度；

    二、审议通过了公司2001年中期报告及中期报告摘要；

    三、审议通过了公司2001年中期利润分配预案；

    经上海上会会计师事务所审计2001年度上半年公司共实现净利润为 27907874 .42元，会议决定提取法定盈余公积金10%，提取法定公益金5%，即：提取法定盈余 公积金9423073.00元；

    提取法定公益金4711536.50元。

    累计提取公积金14134609.50元，加上2001年年初未分配-6082658.16元，实际 可供分配的利润为7690606.76元，会议拟定向全体股东进行股利分配，按每10股分 现金红利0.50元（含税），共分配利润7563110.63元，尚余127496.16 元转入下一 财政年度。该项预案尚须临时股东大会审议通过。

    特此公告