本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    ·会议召开时间: 2007年6月27日

    ·会议召开地点:另行公告

    ·会议方式:现场方式召开

    一、上海宽频科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2007年6月5日以通讯方式召开。本次会议就召开公司第十六次股东大会(暨2006年年会)事宜作出决议,现将有关内容公告如下:

    (一)、与会董事一致决定于2007年6月27日召开公司第十六次股东大会(暨2006年年会)。

    (二)、本次会议决定提交股东大会的会议议程为:

    1、 审议关于继续聘请上会会计师事务所为本公司2007年度审计单位的报告

    2、 审议授权公司董事会在有限额度内处置对外担保的议案。

    截至2006年底,公司合并报表的净资产为2.18亿元,银行贷款为5.42亿元,目前极大部分均已逾期。公司对控股子公司的担保已达2.09亿元。按照中国证监会证监发(2005)120号文的规定,公司为资产负债率超过70%的对象提供担保及超过净资产50%以后的任何担保均需经过公司股东大会的审议,根据公司目前的实际情况,公司董事会请求股东大会授权董事会在2000万元的担保额度内,有权处置对资产负债率超过70%的控股子公司的续贷或借新还旧等银行贷款提供担保。

    二、关于召开公司第十六次股东大会的通知

    根据本公司第六届董事会第五、七次董事会决议的精神,现公司决定将于2007年6月27日召开公司第十六次股东大会(暨2006年年会),会议将由公司董事长李怀利先生主持。现将有关事项通知如下:

    (一)、会议时间:2007年6月27日(星期三)下午1:30

    (二)、会议地点:另行公告

    (三)、会议议程:

    2、 审议公司2006年度董事会工作报告

    3、 审议公司2006年度监事会工作报告

    4、 审议公司2006年度财务决算报告

    5、 审议公司2006年度利润分配预案

    经上海上会会计师事务所审计,本公司2006年度共实现净利润为-123,470,380.89元,公司下属子公司按《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金161,564.53元。公司下属外资企业按规定提取职工奖励及福利基金24,735.25元,两项提取合计为186,299.78元。加上年初经调整后的未分配利润-223,414,109.20元,实际可供股东分配利润共计为-347,070,789.87元。

    根据公司2006年度实际可供股东分配的利润情况,董事会拟定,2006年度不进行利润分配,也不作资本公积金转增股本。

    6、 审议公司2006年度年报和年报摘要

    7、 审议关于继续聘请上海上会会计师事务所为本公司2007年度审计单位的报告

    8、 审议授权公司董事会在有限额度内处置对外担保的议案。

    以上有关内容请见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN和本公司网站WWW.I600608.COM 。

    (四)、出席会议对象

    [1] 截止2007年6月19日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。

    [2] 公司全体董事、监事及高级管理人员。

    (五)、参加现场会议登记办法:

    请符合上述条件的股东于6月19日用信函或传真方式登记,并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件,以及通讯地址。委托代理他人出席会议的,代理人应附上本人身份证、授权委托书和持股凭证。

    公司办公地点:上海陆家嘴环路958号四楼

    联系电话:(021)68866816*504 68865313

    联系人:胡兴堂 姚依沅

    传真:(021)68866341

    邮编:200120

    根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。

    授权委托书兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海宽频科技股份有限公司2006年年会,并代为行使表决权。

    委托人证券帐户号:

    委托人身份证号:

    委托人持股数:

    委托人:

    委托日期:

    上海宽频科技股份有限公司

    2007年6月6日