本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海宽频科技股份有限公司第六届董事会第六次会议于2007年5月28日在公司四楼会议室召开,会议应出席董事六人,实出席董事六人,公司监事和高管列席了会议。会议由公司董事长李怀利先生主持,本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。本次会议通过了以下决议：

    一、审议通过了《上海宽频科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 和本公司网站www.i600608.com。

    二、会议同意卓斌先生因工作调动,辞去公司证券事务代表的职务。

    特此公告

    上海宽频科技股份有限公司

    2007年6月1日