本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示

    (一)本次会议无否决或修改提案情况；

    (二)本次会议无新提案提交表决；

    (三)公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,2007 年5月28日后公司股票继续停牌；

    (四)公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议的召开情况

    (一)召开时间

    现场会议召开时间：2007年5月28日下午1：00

    网络投票时间：2007 年5 月24 日、5 月25 日、5月28日中上海证券交易所股票交易日的9：30-11：30 、13：00-15：00。

    (二)现场会议召开地点：浦东新区民夏路100号(镇政府三楼会议室)

    (三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    (四)会议召集人：公司董事会

    (五)会议主持人：公司董事长李怀利先生

    (六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司股权分置改革管理办法》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共2555人,代表股份119,837,898股,占公司总股本的47.46%。

    其中：参加表决的流通股股东及股东授权代表2549人,代表股份40,951,587股,占公司流通股股份的24.14%,占公司总股本的16.22%。

    其中：参加现场投票的流通股股东及股东授权代表101人,代表股份1,459,454股,占公司流通股股份的0.86%,占公司总股本的0.58%；参加网络投票的流通股股东2448人,代表股份39,492,133股,占公司流通股股份的23.28%,占公司总股本的15.64%。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》(简称：《股权分置改革议案》)。会议表决结果如下：

    (一)《股权分置改革议案》投票表决结果：

    代表股份数        同意股数      反对股数    弃权股数   赞成比例
    全体股东       119,837,898   113,510,510   6,244,595     82,793   94.72％
    流通股股东      40,951,587    34,624,199   6,244,595     82,793   84.55％
    非流通股股东    78,886,311    78,886,311           0          0     100％

    表决结果：通过。

    (二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革议案》的表决情况：

    序号   参加表决的前十大流通股股东名称   持股数(股)   表决情况
    1                              马信琪       990000       反对
    2                              鱼菊芬       770000       反对
    3                              范贵喜       604385       同意
    4                            国泰君安       588800       同意
    5                              梁先莉       416000       同意
    6                            上海圣蝶       387866       同意
    7                              卢道军       328688       同意
    8                              林钦明       320568       同意
    9                                辛华       307099       同意
    10                             李相臣       281734       同意

    五、律师见证情况

    公司聘请了北京国枫律师事务所对本次相关股东会议进行了现场见证,并出具了《北京国枫律师事务所关于上海宽频科技股份有限公司2007年度第四次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为：

    公司本次相关股东会议的召集、召开和表决方式、表决程序及出席现场会议的人员资格均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次相关股东会议的表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    1、上海宽频科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

    2、关于上海宽频科技股份有限公司2007年度第四次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    特此公告。

    上海宽频科技股份有限公司

    董 事 会

    2007年5月28日