上海宽频科技股份有限公司第十次股东大会（2000年年会）于2001年6月11 日 下午在卢湾区文化馆白玉兰剧场召开。出席会议的股东,股东代理人共785人, 代表 股份3956.0631万股,占公司总股本的26.15%。符合《公司法》和公司章程的有关规 定。公司董事长张杰先生主持了会议,经会议审议并采用记名投票表决的方式,通过 了如下决议：

    一、审议通过了《2000年度董事会工作报告》

    同意股数39361823股,占出席大会股东代表有效股份的99.93%；反对股数17592 股；弃权股数10183股。

    二、审议通过《2000年度监事会工作报告》

    同意股数39361923股,占出席大会股东代表有效股份的99.93%；反对股数17692 股；弃权股数9983股。

    三、审议通过《2000年度财务决算报告》

    同意股数39360373股,占出席大会股东代表有效股份的99.93%；反对股数18942 股；弃权股数10283股。

    四、审议通过《2000年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

    经上海上会会计师事务所审计,2000年度公司共实现净利润21438373.73元, 公 司第四届第五次董事会通过决议,决定：

    1、提取法定盈余公积金6828605.87元；

    2、提取法定公益金4465870.47元；

    3、提取任意盈余公积金2103135.05元；

    以上三项共提取13397611.39元,加上年初未分配利润2108079.01元, 本次可供 股东分配的利润共计为10148841.35元。公司董事会认为,2001年度是本公司实施资 产重组后进行产业优化升级,产品结构调整的关键一年。为了加快发展高科技产品, 公司必须加大投入力度,为此决定本年度不向全体股东进行股利分配,也不进行资本 公积金转增。

    同意股数39340219股,占出席大会股东代表有效股份的99.87%；反对股数38096 股；弃权股数11283股。

    五、审议通过了公司《2000年度报告及年报摘要的报告》

    同意股数39361373股,占出席大会股东代表有效股份的99.93%；反对股数18342 股；弃权股数9883股。

    本次股东大会聘请具有证券业务从业资格的上海市沪一律师事务所律师出席并 出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会的人员 资格及表决程序等事项均符合法律、法规以及公司章程的有关规定, 本次股东大会 作出的决议合法有效。

    特此公告