本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据第六届董事会第三次会议决议的精神,公司董事会决定召开公司2007年度第三次临时股东大会,审议有关受让南京康城房地产开发实业有限公司股权的相关议案,鉴于上述受让股权交易属关联交易,公司股东南京斯威特集团有限公司予以回避表决。现将有关会议召开的有关事项通知如下：

    (一)、会议时间：2007年4月20日(星期五)下午1：30

    (二)、会议地点：另行公告

    (三)、会议议程：

    审议公司及下属子公司受让南京康城房地产开发实业有限公司股权的议案

    议案内容包括：

    1、股权转让协议；

    2、股权转让补充协议；

    3、和解协议(Ⅰ)；

    4、和解协议(Ⅱ)；

    5、和解协议(Ⅲ)。

    上述有关内容请详见临2007-026,027公告。

    (四)、出席会议对象

    [1] 截止2007年4月 11日(星期三 )下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。

    [2] 公司全体董事、监事及高级管理人员。

    (五)、参加现场会议登记办法：

    请符合上述条件的股东于4月11日用信函或传真方式登记,并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件,以及通讯地址。委托代理他人出席会议的,代理人应附上本人身份证、授权委托书和持股凭证。

    公司办公地点：上海银城东路139号四楼

    联系电话：(021)68866816*504 68865313

    联系人：胡兴堂 姚依沅

    传真：(021)68866341

    邮编：200120

    根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。

    上海宽频科技股份有限公司

    2007年4月4日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海宽频科技股份有限公司2007年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人证券帐户号：

    委托人身份证号：

    委托人持股数：

    委托人：

    委托日期：