本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示

    （一）本次股东会议有否决提案的情况；

    （二）本次会议无新提案提交表决；

    （三）公司A股股票将于2007年3月28日复牌。

    二、会议的召开情况

    （一）召开时间

    现场会议召开时间：2007年3月26日下午1：00

    网络投票时间：2007 年3 月22 日、3 月23 日、3月26日中上海证券交易所股票交易日的9：30-11：30 、13：00-15：00。

    （二）现场会议召开地点：上海老干部活动中心会议室

    （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （四）会议召集人：公司董事会

    （五）会议主持人：公司董事长李怀利先生

    （六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司股权分置改革管理办法》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共1479人，代表股份90,616,617股，占公司总股本的35.8843％。

    其中：参加表决的非流通股股东及股东授权代表2人，代表股份65,876,311股，占公司非流通股股份的79.4779 %，占公司总股本的26.0871%。参加表决的流通股股东及股东授权代表1477人，代表股份24,740,306股，占公司流通股股份的14.5842 %，占公司总股本的9.7972 %。

    其中：参加现场投票的流通股股东及股东授权代表249人，代表股份764,894股，占公司流通股股份的0.4509%，占公司总股本的0.3029%；参加网络投票的流通股股东1228人，代表股份23,975,412股，占公司流通股股份的14.1333%，占公司总股本的9.4943%。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的券商、律师出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议后未通过《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》（简称：《股权分置改革方案》）。会议表决结果如下：

    （一）《股权分置改革方案》投票表决结果：

                 代表股份数    同意股数     反对股数   弃权股数   赞成比例
   全体股东      90,616,617   76,061,100   14,473,004   82,513    83.9373％
  流通股股东     24,740,306   10,184,789   14,473,004   82,513    41.1668％
 非流通股股东    65,876,311   65,876,311         0         0          100％

    表决结果：本次会议审议的议案未获通过。

    （二）参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

   序号 参加表决的前十大流通股股东名称    持股数（股） 表决情况
    1               林钦明                   522747      反对
    2               冯逸军                   500000      反对
    3               翟风彬                   460173      同意
    4               阮国珍                   428819      反对
    5                李薇                    368578      同意
    6                孙伟                    340000      反对
    7               李建平                   321800      同意
    8                辛华                    295199      反对
    9               李相臣                   281734      同意
   10                刘亮                    270000      同意

    五、律师见证情况

    公司聘请了北京国枫律师事务所对本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议进行了现场见证，并出具了《北京国枫律师事务所关于上海宽频科技股份有限公司2007年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为：

    公司本次相关股东会议的召集、召开和表决方式、表决程序及出席现场会议的人员资格均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次相关股东会议的表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    1、上海宽频科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

    2、关于上海宽频科技股份有限公司2007年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    特此公告。

    上海宽频科技股份有限公司

    董 事 会

    2007年3月26日