本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2006年9月27—28日在南京华美达怡华大酒店五楼会议室召开,会议应出席董事六人,实际出席的董事为六人,公司监事列席了会议。会议由公司董事长曹水和先生主持,本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议了公司募集资金管理制度和独立董事制度的有关事宜,并形成下列决议：

    一、审议并通过了《上海宽频科技股份有限公司募集资金管理制度》；

    二、审议了《上海宽频科技股份有限公司独立董事制度》,并提请下次股东大会审议通过 。

    附件：

    1、“上海宽频科技股份有限公司募集资金管理制度”

    2、“上海宽频科技股份有限公司独立董事制度”

    上述二个文件的详细内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cm

    特此公告

    上海宽频科技股份有限公司

    2006年9月29日