本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2006年8月25日在本公司四楼会议室召开,会议应出席董事六人,实际出席的董事为六人。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长曹水和先生主持,本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议了公司2006年中期报告和中期报告摘要的有关事宜,并达成下列决议：

    会议听取了公司财务部有关2006年上半年度财务报表的分析报告,分段审议了公司2006年中期报告的内容。会议同意根据2006年8月13日董事会临时会议的讨论意见,对原关联企业承诺在六月底前应归还1.5亿元现金的部分,全额计提坏帐准备(即扣除上年已计提的20%,本报告期再计提1.2亿元)。

    会议要求公司董事会和管理层继续配合大股东及其关联企业认真做好关于占用资金清欠的方案,积极催促大股东及其关联企业切实履行关于归还所有欠款的承诺。会议还要求加快以法律起诉的步伐。

    会议经过审议通过了公司2006年中期报告和中期报告摘要,并同意上报。

    上海宽频科技股份有限公司

    2006年8月28日