本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年5月27日和2006年6月14日,公司在《上海证券报》上分别刊登了有关召开公司第十五次股 东大会(暨2005年年会)的有关通知。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现经公司大股东———南京斯威特集团有限公司的提议,本次股东大会的会议议程中增加一项议程,即审议并通过《关于聘请会计师事务所及确定年度审计报酬的报告》。公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了上述议案。会议同意继续聘请具有从事证券相关业务许可证的上海尚会会计师事务所为本公司进行会计报表的审计,净资产验证等业务,聘期为一年。对其2006年度审计报酬同意支付的金额为40万元。

    公司第十五次股东大会的日期仍为2006年6月29日下午1：30分,地点为本市中山南路77号上海良良大酒店八楼会议室。出席会议的股东及代理人的股权登记日仍为2006年6月23日。会议议程及报告内容请详见上海证券交易所和公司网站WWW.SSE.COM.CN 和WWW.I600608.COM。

    特此公告

    上海宽频科技股份有限公司

    2006年6月19日