本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    ●会议召开时间: 2006年6月29日

    ●会议召开地点:上海东安路8号

    ●会议方式:现场方式召开

    根据本公司第五届董事会第二十九次董事会决议的精神,现公司决定将于2006年6月29日召开公司第十五次股东大会(暨2005年年会),会议将由公司董事长曹水和先生主持。现将有关事项通知如下:

    (一)、会议时间:2006年6月29日(星期四)下午1:30

    (二)、会议地点:上海东安路8号(上海青松城老干部活动中心)

    (三)、会议议程:

    1、审议公司2005年度董事会工作报告

    2、审议公司2005年度监事会工作报告

    3、审议公司2005年度财务决算报告

    4、审议公司2005年度利润分配预案

    经上海上会会计师事务所有限公司审计,本公司2005年度共实现净利润为-253,111,197.70元。公司下属子公司按《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金和法定公益金共81,956.10元,提取职工奖励及福利基金32,166.38元,以上合计提取114,122.48元。加上年初经调整后的未分配利润29,540,345.98元,实际可供股东分配利润共计为-223,684,974.20元。

    根据公司2005年度实际可供股东分配的利润情况,董事会拟定,2005年度不进行利润分配,也不作资本公积金转增股本。

    5、审议公司2005年度年报和年报摘要

    6、审议关于修改公司章程的报告(包括三个议事规则)

    7、审议关于募集资金变更的报告(详见2005年10月15日《上海证券报》临2005-024公告)

    8、审议公司董事会下设专业委员会的人员组成的报告(详见2006年3月24日《上海证券报》临2006-008公告)

    9、审议独立董事的述职报告

    10、审议增补公司监事会成员的报告(详见临2006-018公告)

    以上详细内容请见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN和本公司网站WWW.I600608.COM 。

    (四)、出席会议对象

    [1] 截止2006年6月23日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。

    [2] 公司全体董事、监事及高级管理人员。

    (五)、参加现场会议登记办法:

    请符合上述条件的股东于6月23日用信函或传真方式登记,并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件,以及通讯地址。委托代理他人出席会议的,代理人应附上本人身份证、授权委托书和持股凭证。

    公司办公地点:上海银城东路139号四楼

    联系电话:(021)68866816*504 68865313

    联系人:胡兴堂 卓斌

    传真:(021)68866341

    邮编:200120

    根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。

         授权委托书
    授权委托书兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席上海宽频科技股份有限公司2005年年会，并代为行使表决权。委托人证券帐户号：委托人身份证号：委托人持股数：                     委托人：
    委托日期：

    上海宽频科技股份有限公司

    2006年5月26日